Regain Capitalというサイトの被害でお悩みではありませんか？
実は最近、Regain Capitalで詐欺に遭ったという声が多く寄せられています。
そこで本記事では、Regain Capitalについて詐欺の可能性を徹底検証しました。
調査の結果、以下のようにRegain Capitalは詐欺サイトである可能性が非常に高いといえます。
- 公式サイトに記載されているライセンス情報の信頼性が低い
- WikiFXでは「疑わしいライセンス」「ノンライセンス」との判断
- 実際に「出金できない」というトラブルが発生している
もし現在Regain Capitalに入金するかどうか迷っている場合は、入金しないことをおすすめします。
ただ、既にRegain Capitalの被害でお困りの方も多いのではないでしょうか。
Regain Capitalのような詐欺サイトの被害に遭ってしまった場合、返金請求によってお金を取り戻せる可能性があります。
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Regain Capitalは詐欺の可能性が非常に高い
Regain Capitalが詐欺かどうか、様々な項目にわたって検証を行いました。
今回の調査の結果は以下の通りです。
| Regain Capitalは詐欺なのか？ | |
|---|---|
| 概要・基本情報 | 信頼性が低く、出金トラブルが多い |
| 免許・ライセンス | 公式サイトに記載されているライセンス情報の信頼性が低い |
| 評判や口コミ | 様々な理由をつけて出金が拒否される |
| ドメイン情報 | 運営実態は完全に匿名化されており、正体は不明 |
以上の内容から、Regain Capitalは詐欺の可能性が高いと考えられます。
ここからは、それぞれの項目について詳しく内容を解説していきます。
なお、既にRegain Capitalの被害でお困りの場合は、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。
詐欺被害は実態調査をすれば、返金の可能性が高くなります。
詐欺被害の専門調査会社である当社では、仮想通貨や海外FXに関する詐欺事案の調査を多数取り扱っております。
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仮想通貨やFX関連の詐欺においては、詐欺業者が姿を消す前に口座や個人の特定を行うことが肝心です。
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Regain Capitalはセーシェルに拠点を持つ、ライセンス取消済みの取引所
Regain Capitalの概要
Regain Capitalの概要を表でまとめると、以下の通りです。
| Regain Capitalの概要 | |
|---|---|
| 名称 | Regain Capital |
| URL | https://www.regaincapital.com |
| 運営会社 | Topical Wealth International Ltd |
| 会社登録国・地域 | セーシェル |
| 所在地 | Room 7, 1st Floor, Dekk House,Zippora Street, Providence Industrial Estate,Mahe, Seychelles |
| 代表者名 | 不明 |
| メールアドレス | support@regaincapital.com |
| 電話番号 | 不明 |
| ライセンス | （FSA）SD077 （MSB）M20027108 |
Regain Capitalは、Topical Wealth International Ltdという企業が運営している取引所です。
公式サイトから得られる情報はそれほど多くありませんが、SNSやWiki FXの情報も含めて順番に調査を進めていきます。
利用規約、各種ポリシーは英語のみ
利用規約や各種ポリシーなどの書類を確認したところ、中身は全て英文の記載となっていました。
Regain Capitalが公開している「Best Execution Policy（最良執行方針）」は、表向きは顧客に対して公正な取引環境を提供することを謳っています。しかし、文書の内容を精査すると、いくつか重大な懸念点が浮かび上がります。
まず、「最良執行」とは名ばかりで、実際には同社の裁量で執行条件を大きく左右できる構造になっている点が問題です。たとえば、「流動性が低い市場環境や異常な価格変動時には、スリッページや取引拒否が発生する可能性がある」と明記されています。これは、都合の悪い価格変動が起きた場合に、意図的に約定を遅延・拒否する口実に利用されるリスクを示唆しています。
また、取引執行の「ベストプラクティス」についての説明も抽象的で、客観的な基準や第三者による監査体制が存在しない点が問題です。通常、信頼できるブローカーであれば、最良執行義務を果たしている証拠として、独立監査機関による検証や透明なレポーティングが行われますが、Regain Capitalにはそうした仕組みが見当たりません。
さらに、価格提示やスプレッドの決定においても「当社の裁量により調整される」との記載があり、投資家にとって極めて不利な条件で取引が成立する可能性があります。このように、同社に都合よく取引条件をコントロールできる規約が設けられていることは、投資家にとって大きなリスクと言えるでしょう。
総合的に見て、Regain Capitalの「Best Execution Policy」は、表面的な説明に留まり、実際の投資家保護には結びつかない非常に不十分な内容となっています。安全な取引環境を求める方にとっては、慎重な判断が求められる業者だと言わざるを得ません。
SNSのアカウントを調べる
Regain CapitalはFacebookやInstagramなど、複数のSNSを運用しているようです。
SNSを通じて勧誘が盛んに行われている昨今、SNSに載っている情報は重要な手がかりになります。
Facebookはページ表示不可
Regain CapitalのFacebookは現在利用ができない状態になっていました。更新自体がされていないようです。
Instagramはページ表示不可
Regain CapitalのInstagramは、フォロワー数391人と非常に規模の小さいアカウントです。コメントやリアクションなどもほとんどなく、あまり活用されていないようです。
Regain Capitalのライセンス情報には疑念あり
仮想通貨やFXのサイトを選ぶ際には、運営会社がライセンスを取得しているかどうかが重要です。
Regain Capitalのライセンスに関して調べてみたところ、以下の通り怪しい点があることが分かりました。
- Regain Capitalは金融庁のライセンスを取得していない
- Regain Capitalのライセンスは信頼性に欠ける
- Wiki FXではRegain Capitalを「疑わしいライセンス」と判断している
Regain Capitalは金融庁のライセンスを取得していない
金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページに、Regain Capitalの記載はありませんでした。
つまりRegain Capitalは日本国内において金融庁のライセンスを取得していません。
ただし、金融庁の規制は非常に厳しく、金融庁のライセンスを取得していない全ての業者が悪質であるわけではありません。
そのため、海外のライセンスを保有しているかどうかなど、総合的に判断する必要があります。
Regain Capitalのライセンスは信頼性に欠ける
Regain Capitalは、ホームページにセーシェルなどで複数のライセンスを所持していると記載していました。
セーシェル金融サービス庁（FSA）のライセンスSD077を取得しているとのことですが、セーシェルはオフショア金融センターの一つであり、規制の厳格さは主要国に比べて緩いとされています。ライセンス保有は一定の運営実態を示すものの、利用にあたっては慎重な判断が求められます。
またカナダのMSB（マネーサービスビジネス）登録番号M20027108は、FINTRAC（カナダ金融取引・報告分析センター）への登録を示しますが、これはあくまでマネーロンダリング防止対策上の届出であり、金融商品の健全性や投資サービスの適正さを保証するものではありません。登録の有無だけで安全性を判断するのは危険です。
つまり記載されているどちらのライセンスに関してもRegain Capitalが持つライセンスの有効性を示すものではなく、このサイトが安全であると示しているわけではありません。
Wiki FXではRegain Capitalのライセンスを疑わしいと判断している
FX会社の安全性やレビューに関する情報を提供するサイト「Wiki FX」において、Regain Capitalは「疑わしいライセンス」と判断されている状況でした。
スコアは2.24と非常に低く、Wiki FX内では「ノンライセンス」だと判断されています。またFSPRというライセンスも取得していたようですが、現在は「取消済み」となっています。
Regain Capitalのドメインに紐づく情報から怪しい点を調査
ここでは、Regain Capitalのドメインに紐づく様々なデータを分析することで、信頼に値するサイトなのかどうかを考えてみます。
Regain Capitalのような詐欺の疑いがあるサイトでは、使用されているドメインサービスやサーバーなどに共通点がある場合が多いです。
実際にRegain Capitalのドメイン関連の情報（whois情報など）を調べると、以下のような内容でした。
| Regain Capitalのドメイン情報まとめ | |
|---|---|
| ドメイン文字列 | https://www.regaincapital.com |
| ドメイン登録日 | 2019年5月16日 |
| レジストラ | GoDaddy.com, LLC |
| 登録国 | アメリカ（US） |
| 登録者情報 | Domains By Proxy, LLC（匿名代理登録） |
https://www.regaincapital.comのwhois情報（参考）
DDomain Name: regaincapital.com
Registry Domain ID: 2391416729_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: https://www.godaddy.com
Updated Date: 2024-05-06T21:52:24Z
Creation Date: 2019-05-16T05:05:34Z
Registrar Registration Expiration Date: 2028-05-16T05:05:34Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4806242505
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Registration Private
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Registrant Street: DomainsByProxy.com
Registrant Street: 100 S. Mill Ave, Suite 1600
Registrant City: Tempe
Registrant State/Province: Arizona
Registrant Postal Code: 85281
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4806242599
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email:
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=regaincapital.com&action=contactDomainOwner
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Registration Private
Tech Organization: Domains By Proxy, LLC
Tech Street: DomainsByProxy.com
Tech Street: 100 S. Mill Ave, Suite 1600
Tech City: Tempe
Tech State/Province: Arizona
Tech Postal Code: 85281
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4806242599
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email:
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=regaincapital.com&action=contactDomainOwner
Name Server: CINEMA.DNSPOD.NET
Name Server: EXPRESS.DNSPOD.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
これらの情報から分かることは以下の通りです。
- ドメイン登録が5年以上前だが、詐欺サイトでも古いドメインが再利用されるケースがある。
- レジストラは大手「GoDaddy」であり、誰でも簡単に登録できるため、信頼性の裏付けにはならない。
- 登録国はアメリカだが、実際の運営者がアメリカにいる保証はない。
- 登録者情報は「Domains By Proxy, LLC」で匿名化されており、運営者の素性を隠している。
Regain Capitalは、ドメイン登録自体は2019年と比較的古めですが、詐欺業者は信頼感を装うために過去に登録されたドメインを悪用することがよくあります。
また、登録者情報が「Domains By Proxy, LLC」で完全に匿名化されているため、運営者の正体を一切明かしていません。
一般的に、金融取引を扱う正規のサービスであれば、運営情報を隠す必要はなく、むしろ透明性が求められます。
この点から見ても、本サイトには非常に高い注意が必要です。
Regain Capitalの口コミ・評判では「出金できない、突然連絡が途絶える」との声あり
Regain Capitalの口コミ情報や評判について調べたところ、以下のような声が挙がっていました。
- 返金・出金できない
- 元本すら回収できない
- 様々な理由をつけて出金を拒否される
様々な媒体で投稿されていたRegain Capitalに関する口コミ・評判をご紹介します。
Regain CapitalのXでの口コミ
Xでは、Regain Capitalに関する有益なポストは見つかりませんでした。
Regain CapitalのYahoo!知恵袋での口コミ
Yahoo!知恵袋では、Regain Capitalに関する投稿は確認できませんでした。
Regain Capitalの掲示板などでの口コミ
Regain Capitalに関して、掲示板では以下のような口コミがありました。
返金・出金できない
regaincapital.com【RegainCapital】
返金・出金できない
詐欺相談なび
Regain Capitalは「返金・出金ができない」という報告が相次いでいます。正規の金融機関であれば、顧客の資金を正当な理由なく凍結・没収することはありません。出金拒否は典型的な詐欺サイトの手口ですので、すでに資金を預けている方はこれ以上の送金を絶対に控え、速やかに専門機関への相談を検討してください。
WikiFXでの口コミ
WikiFX内の掲示板では以下のような口コミがありました。
元本すら回収できない
コンプライアンスの名のもと、RegainCapitalは活動に頼って顧客を引き付け、口座を開設し、お金を預けるようにしています。利益を上げた時にはあなたに与えたり、元本を返金したりすることはしたくありません。利益を上げたくない場合でも問題ありません。顧客の元本を飲み込みます。
WikiFX
Regain Capitalは「コンプライアンス」を口実に勧誘を行いながら、実際には顧客資金の返金を拒否するという非常に悪質な手口を取っています。利益が出ても出なくても、最終的には元本すら回収できないケースが多発しています。こうした実態は詐欺サイト特有のものです。絶対に関わらないよう強く警戒してください。
ソフトウェアの動作不良などを理由に出金を拒否される
ソフトウェアがスタックし、まったく使用できません。取引資金が不足しており、補填したい。このソフトウェアは規制プラットフォームによって制限されており、ソフトウェア規制アカウントは取り消されました。信じられない場合は、私の写真を見てください。デポジットを行うことができず、1 つの写真の取引ポイントが半日スタックしており、更新できません。
WikiFX
Regain Capitalのように、ソフトウェアの動作不良やアカウント規制を理由に、入金や取引を妨げるプラットフォームには注意が必要です。このような事例では、資金が凍結されたり、出金不能になるケースが多発しています。正規の取引所であれば、システム障害時には迅速な対応と補償が行われますが、対応がない場合は詐欺の可能性が高いため、これ以上の資金投入は絶対に控えてください。
Regain Capitalの詐欺で困った場合の対応策・相談先
Regain Capitalに入金してしまった・出金できない…
といった被害でお悩みの場合、相談先としては
- 警察
- 弁護士・法律事務所
などが思い浮かぶかもしれません。
ですが、仮想通貨詐欺の対応においては警察や弁護士に直接相談してもできることが相当限られています。
実際、警察や弁護士の対応範囲を理解しない状態で相談してしまうことでスムーズな返金請求ができず、困った状態で当社にご相談される方もいらっしゃいます。
そのため、仮想通貨詐欺やFX詐欺の調査を強みとする「専門の調査会社」にまず相談するのがおすすめです。
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警察は詐欺の証拠が不十分だと被害届を受理してくれない
「詐欺に遭った」と警察に相談しても、詐欺を立証する証拠を集めて整理できていないと、証拠不十分として被害届が受理されません。
実態が完全に詐欺であると証明する資料を作成するのは非常に難しく、一般の方がご自身で対応するハードルは相当高いと言えます。
また、警察には民事不介入の原則があるため、返金対応まで行うことができないという事情もあります。
弁護士は詐欺業者の所在が不明だと返金対応ができない
弁護士は警察と違い、返金請求の実務まで対応することが可能です。
しかし、仮想通貨詐欺においては詐欺業者の所在が不明な場合が多く、その場合は弁護士は法的処置を取ることができず返金請求ができません。
弁護士は調査を専門にしているわけではないため、被害金の追跡調査だけで数ヶ月を要する場合も少なくありません。
Regain Capitalの被害実態を証明するなら調査会社に相談を
Regain Capitalのような詐欺被害に遭った場合、被害金を回収するためには詐欺の実態を徹底調査することが重要です。
そのため、詐欺被害の調査を専門に扱う調査会社に依頼し、「被害証明書類」を作成することが有効になります。
特に、当サイトを運営するサイバーガード株式会社は、ブロックチェーンと独自ツールを活用した高度な調査技術を保有しています。
調査依頼をいただければ、Regain Capitalに関して弊社独自の専門的な調査を行い、返金の実現をサポートいたします。
無料で一次調査が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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Regain Capitalの他にも、当社では様々な詐欺事案の返金請求をサポートしています。
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