EE TRADEはFX詐欺！出金できないとの口コミ評判や返金の方法を紹介

EE TRADEというサイトの被害でお悩みではありませんか？
実は最近、EE TRADEで詐欺に遭ったという声が多く寄せられています。

そこで本記事では、EE TRADEについて詐欺の可能性を徹底検証しました。

調査の結果、以下のようにEE TRADEは詐欺サイトである可能性が非常に高いといえます。

EE TRADEは詐欺サイトの可能性が高い

• EE TRADEはセントルシアに拠点を持つ一方、第一言語は中国語
• EE TRADEはWikiFXではノンライセンスの取引所であるとの判断
• EE TRADEはドメイン情報が隠されていて運営元の情報が一切わからない
• 実際に「出金できない」というトラブルが発生しているEE TRADE

もし現在EE TRADEに入金するかどうか迷っている場合は、入金しないことをおすすめします。

ただ、既にEE TRADEの被害でお困りの方も多いのではないでしょうか。

EE TRADEのような詐欺サイトの被害に遭ってしまった場合、返金請求によってお金を取り戻せる可能性があります。

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EE TRADEは詐欺の可能性が非常に高い

EE TRADEが詐欺かどうか、様々な項目にわたって検証を行いました。

今回の調査の結果は以下の通りです。

以上の内容から、EE TRADEは詐欺の可能性が高いと考えられます。

ここからは、それぞれの項目について詳しく内容を解説していきます。

なお、既にEE TRADEの被害でお困りの場合は、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。

詐欺被害は実態調査をすれば、返金の可能性が高くなります。

詐欺被害の専門調査会社である当社では、仮想通貨や海外FXに関する詐欺事案の調査を多数取り扱っております。

仮想通貨やFX関連の詐欺においては、詐欺業者が姿を消す前に口座や個人の特定を行うことが肝心です。

まずは無料で一次調査が可能ですので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

EE TRADEはセントルシアに拠点を持つライセンスのない取引所

EE TRADEの概要

EE TRADEの概要を表でまとめると、以下の通りです。

EE TRADEは、セントルシアのEET Markets Global Limitedという会社が運営する取引所です。

公式サイト内にはさまざまな情報が記載されていますが、信用に足る取引所かを判断するには、これらの情報が全て正しいものであるかを調査する必要があります。

以下では、公式サイトの内容をもとにEE TRADEについて詳しく見ていきましょう。

住所のエリアにEET Markets Global Limitedは存在しない

公式サイトに記載されている住所をGoogleMapで検索すると、いくつかの会社名がHITしました。
しかしその中にEET Markets Global Limitedの名前はありません。

利用規約には手数料に関する項目がある

利用規約の内容を確認すると、顧客は取引を始める前に、支払うことになるすべての手数料、料金、その他の費用を理解しておく必要がある。と記載されています。

しかし一方で、利用規約内に手数料の詳細な金額は書かれておらず、どのタイミングでどれほどの手数料が課せられるのかは一切不明です。

ライセンスの情報が曖昧

「世界有数の規制機関によって認可・監督されており、高い信頼性があります」という記載がある一方で、どこの国で規制を受けているかという明確な情報は記載されていません。

また、EET Markets Global Limited は登録番号 2024-00650 でセントルシアに登録されている、という記載がありますが、セントルシアの外国為替ライセンスを管理するRegulated United Europeでは、対象の番号による登録は確認できませんでした。

曖昧な実績

公式サイト内には、実績を紹介する内容がありましたが、その中身は非常に曖昧で、どのような期間からどのような賞を受けているのかは確認されていません。

EE TRADEのライセンス情報には疑わしさあり

仮想通貨やFXのサイトを選ぶ際には、運営会社がライセンスを取得しているかどうかが重要です。

EE TRADEのライセンスに関して調べてみたところ、以下の通り怪しい点があることが分かりました。

EE TRADEは金融庁のライセンスを取得していない

金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページに、EE TRADEの記載はありませんでした。

つまりEE TRADEは日本国内において金融庁のライセンスを取得していません。

ただし、金融庁の規制は非常に厳しく、金融庁のライセンスを取得していない全ての業者が悪質であるわけではありません。

そのため、海外のライセンスを保有しているかどうかなど、総合的に判断する必要があります。

EE TRADEは正式なライセンス所持情報がない

上記でも記載しましたが、EE TRADEの公式サイトでは、ライセンスの詳細に関する言及が一切ありませんでした。

登録国であるセントルシアのライセンスも不確かで、お世辞にも信頼できる取引所であるとは言えません。

 WikiFXではEE TRADEをノンライセンスと判断している

FX会社の安全性やレビューに関する情報を提供するサイト「WikiFX」において、EE TRADEはライセンスを持たない取引所であると評価されています。

スコアは1.10と非常に低く、有効なライセンスが確認できないという警告も発せられている状態です。

EE TRADEのドメインに紐づく情報から怪しい点を調査

ここでは、EE TRADEのドメインに紐づく様々なデータを分析することで、信頼に値するサイトなのかどうかを考えてみます。

EE TRADEのような詐欺の疑いがあるサイトでは、使用されているドメインサービスやサーバーなどに共通点がある場合が多いです。

実際にEE TRADEのドメイン関連の情報（whois情報など）を調べると、以下のような内容でした。

Domain Name: EETRADE168.COM 
Registry Domain ID: 2814667921_DOMAIN_COM-VRSN 
Registrar WHOIS Server: whois.name.com 
Registrar URL: http://www.name.com 
Updated Date: 2024-09-10T02:44:08Z 
Creation Date: 2023-09-18T01:43:19Z 
Registrar Registration Expiration Date: 2025-09-18T01:43:19Z 
Registrar: Name.com, Inc. 
Registrar IANA ID: 625 
Reseller:  
Domain Status: clientTransferProhibited https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited 
Registry Registrant ID: Not Available From Registry 
Registrant Name: Redacted For Privacy 
Registrant Organization: Domain Protection Services, Inc. 
Registrant Street: PO Box 1769  
Registrant City: Denver 
Registrant State/Province: CO 
Registrant Postal Code: 80201 
Registrant Country: US 
Registrant Phone: +1.7208009072 
Registrant Fax: +1.7209758725 
Registrant Email: https://www.name.com/contact-domain-whois/eetrade168.com 
Registry Admin ID: Not Available From Registry 
Admin Name: Redacted For Privacy 
Admin Organization: Domain Protection Services, Inc. 
Admin Street: PO Box 1769  
Admin City: Denver 
Admin State/Province: CO 
Admin Postal Code: 80201 
Admin Country: US 
Admin Phone: +1.7208009072 
Admin Fax: +1.7209758725 
Admin Email: https://www.name.com/contact-domain-whois/eetrade168.com 
Registry Tech ID: Not Available From Registry 
Tech Name: Redacted For Privacy 
Tech Organization: Domain Protection Services, Inc. 
Tech Street: PO Box 1769  
Tech City: Denver 
Tech State/Province: CO 
Tech Postal Code: 80201 
Tech Country: US 
Tech Phone: +1.7208009072 
Tech Fax: +1.7209758725 
Tech Email: https://www.name.com/contact-domain-whois/eetrade168.com 
Name Server: joyce.ns.cloudflare.com 
Name Server: jaziel.ns.cloudflare.com 
DNSSEC: unSigned 
Registrar Abuse Contact Email: abuse@name.com 
Registrar Abuse Contact Phone: +1.7203101849 
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2025-05-12T15:08:51Z <<< 

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp


The data in the Name.com, Inc. WHOIS database is provided by Name.com, Inc. for information purposes, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. Name.com, Inc. does not guarantee its accuracy.  Users accessing the Name.com, Inc. WHOIS service agree to use the data only for lawful purposes, and under no circumstances may this data be used to: a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the registrar's own existing customers and b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Name.com, Inc., except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. When using the Name.com, Inc. WHOIS service, please consider the following: the WHOIS service is not a replacement for standard EPP commands to the SRS service. WHOIS is not considered authoritative for registered domain objects. The WHOIS service may be scheduled for downtime during production or OT&E maintenance periods. Where applicable, the presence of a [Non-Public Data] tag indicates that such data is not made publicly available due to applicable data privacy laws or requirements.  Access to non-public data may be provided, upon request, where it can be reasonably confirmed that the requester holds a specific legitimate interest and a proper legal basis, for accessing the withheld data. Access to this data can be requested by submitting a request via the form found at https://www.name.com/layered-access-request . Name.com, Inc. reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy.

これらの情報から分かることは以下の通りです。

「eetrade168.com」は2023年9月に登録された比較的新しいドメインであり、詐欺サイトにありがちな短期運用を前提とした設計が疑われます。

登録者情報はすべて「Domain Protection Services」によって匿名化されており、実在する企業や運営者の実態は一切把握できません。

このような匿名性の高いドメインは、詐欺被害が発生した際の追跡を困難にするために利用されるケースが多く見受けられます。

また、クラウドフレアのDNSを用いることで、ホスティングサーバーの所在も隠されており、技術的にも高い隠蔽性があると言えるでしょう。

EE TRADEの口コミ・評判では「出金できない、詐欺として警告レビューのある取引所」との声あり

EE TRADEの口コミ情報や評判について調べたところ、以下のような声が挙がっていました。

様々な媒体で投稿されていたEE TRADEに関する口コミ・評判をご紹介します。

EE TRADEのXでの口コミ

Xでは、EE TRADEに関する有益なポストは見つかりませんでした。

EE TRADEのYahoo!知恵袋での口コミ

Yahoo!知恵袋では、EE TRADEに関する投稿は確認できませんでした。

EE TRADEの掲示板などでの口コミ

EE TRADEに関して、掲示板では以下のような口コミがありました。

EE TRADEは投資詐欺

EE TRADE取引所は投資詐欺の可能性が高い取引所です。

詐欺相談なび

EE TRADE取引所は、運営実態が不明確で金融庁の登録も確認できないことから、投資詐欺の可能性が高いと指摘されています。SNSやメッセージアプリを通じて「必ず儲かる」と勧誘し、出金時には手数料や税金の名目で追加送金を要求するなど、典型的な詐欺手口が見られます。初めに少額の出金ができたとしても、それは信用させるための罠であるケースが多く、絶対に油断してはいけません。

EE TRADEは後々出金できなくなる

最初は少額、無料で取引をさせて更に利益をその中で出金をさせて信用させてきます。始め出金できたから大丈夫というのは危険です！

詐欺相談なび

EE TRADEは、最初に少額の取引や出金を成功させて利用者の信用を得る「信用操作型詐欺」の典型例とされており、最終的には出金ができなくなる被害が多数報告されています。初めに出金できたからといって安心するのは非常に危険で、本格的に資金を預けた後に凍結・放置されるケースが多発しています。

EE TRADEを使用する前にはリサーチが必要

投資を始める前に、インターネットでの口コミや評判を調べましょう。特に信頼できる掲示板やレビューサイトでの評価が重要です。

詐欺相談なび

最初に少額の取引や無料体験を提供し、あえて出金を成功させて信用させるのは、詐欺業者がよく使う手口です。「出金できた＝安全」と思わせて油断させ、その後に大金を入金させたタイミングで資金を凍結・持ち逃げするパターンが非常に多く報告されています。最初の出金成功は信頼の証ではなく、騙すための演出であることを理解し、冷静に判断することが何より重要です。

EE TRADEは詐欺としてさまざまな掲載が行われている

FX仮想通貨詐欺情報局にも掲載されていました

詐欺相談なび

EE TRADE取引所は、複数の情報源で投資詐欺の疑いが指摘されており、特に出金拒否やアカウント凍結といった被害報告が目立ちます。SNSやメッセージアプリを通じて「必ず儲かる」と勧誘し、出金時には手数料や税金の名目で追加送金を要求するなど、典型的な詐欺手口が見られます。初めに少額の出金ができたとしても、それは信用させるための罠であるケースが多く、絶対に油断してはいけません。

WikiFXでの口コミ

EE TRADEに関して、WikiFX内の掲示板では以下のような口コミがありました。

EE TRADEは大きな損失が出る

最初、私は三甲金業のプラットフォームで取引をしていましたが、一貫して損失を被りました。プラットフォームは強制的に私のポジションをクローズし、私は当局に報告して元本を回収しようと脅迫しましたが、彼らはお金を返金することは不可能だと述べました。その後、私はそのプラットフォームを離れました。

WikiFX

このような被害は、典型的な詐欺的取引プラットフォームの構造に当てはまります。三甲金業のような業者では、ユーザーに意図的な損失を発生させるために、強制的なロスカット（ポジションのクローズ）を行い、資金を奪う手口が確認されています。また、「当局に報告する」と伝えたにもかかわらず、「返金は不可能」と言い切る対応も、法的責任から逃れる意図が見え透いた詐欺的対応です。

EE TRADEは元々のアプリが存在する

2024年10月、投資と資金管理の意図で、取引を開始するためにAnxinというアプリをダウンロードしました。強制的なプラットフォームのアップグレードに続いて、何の通知もなく、AnxinアプリはEE TRADEアプリに置き換えられました。

WikiFX

このような事例は、詐欺プラットフォームによく見られる非常に危険な兆候です。2024年10月にAnxinというアプリを使って投資を始めたにもかかわらず、ユーザーの許可や正式な通知もないまま、EE TRADEアプリに置き換えられたというのは、運営元が一貫性や透明性に欠けている証拠です。

EE TRADEは入金目当ての連絡が頻発する

EE TRADEのカスタマーサービスは、入金ボーナス資金を提供する口実で頻繁に電話をかけ、入金を促すために頻繁な取引でギフトパックを提供しています。
しかし、EE TRADEアプリは非常に不安定で、頻繁にフリーズし、スリッページが発生します。

WikiFX

EE TRADEのような取引所が「入金ボーナス」や「ギフトパック」などの特典を餌に、頻繁に電話で入金を促してくるのは、詐欺取引所がよく使う心理操作の手口です。これは利用者の判断を鈍らせ、より多くの資金を投入させるための策略に過ぎません。

EE TRADEを使用する前にはリサーチが必要

私の出金依頼は「異常な取引」を理由に拒否されました。異常だった点について具体的な説明を求めたところ、彼らは詳細を提供することができませんでした。カスタマーサービスは、関連部門が異常な取引を審査していると述べました。問題を理解するためにさらに追求しましたが、彼らはまだ何が問題だったのかを具体的には指摘できませんでした。私は直接関連部門に連絡して状況を明確にすることができるか尋ねましたが、それは不可能だと言われました。

WikiFX

この口コミは、詐欺的な取引所の典型的な被害事例を詳細に示しています。特に「プラットフォームの一方的な変更」「出金拒否の際の曖昧な説明」「頻繁な入金勧誘」「アプリの不具合」など、すべてが悪質な業者の特徴に当てはまります。
信頼できる業者であれば、出金理由に「異常な取引」とする場合、必ず具体的な根拠を明示し、透明性を保つはずです。
このような業者は投資先として絶対に選んではいけません。

EE TRADEの詐欺で困った場合の対応策・相談先

EE TRADEに入金してしまった・出金できない…

といった被害でお悩みの場合、相談先としては

• 警察
• 弁護士・法律事務所

などが思い浮かぶかもしれません。

ですが、仮想通貨詐欺の対応においては警察や弁護士に直接相談してもできることが相当限られています。

実際、警察や弁護士の対応範囲を理解しない状態で相談してしまうことでスムーズな返金請求ができず、困った状態で当社にご相談される方もいらっしゃいます。

そのため、仮想通貨詐欺やFX詐欺の調査を強みとする「専門の調査会社」にまず相談するのがおすすめです。

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警察は詐欺の証拠が不十分だと被害届を受理してくれない

「詐欺に遭った」と警察に相談しても、詐欺を立証する証拠を集めて整理できていないと、証拠不十分として被害届が受理されません。

実態が完全に詐欺であると証明する資料を作成するのは非常に難しく、一般の方がご自身で対応するハードルは相当高いと言えます。

また、警察には民事不介入の原則があるため、返金対応まで行うことができないという事情もあります。

弁護士は詐欺業者の所在が不明だと返金対応ができない

弁護士は警察と違い、返金請求の実務まで対応することが可能です。

しかし、仮想通貨詐欺においては詐欺業者の所在が不明な場合が多く、その場合は弁護士は法的処置を取ることができず返金請求ができません。

弁護士は調査を専門にしているわけではないため、被害金の追跡調査だけで数ヶ月を要する場合も少なくありません。

EE TRADEの被害実態を証明するなら調査会社に相談を

EE TRADEのような詐欺被害に遭った場合、被害金を回収するためには詐欺の実態を徹底調査することが重要です。

そのため、詐欺被害の調査を専門に扱う調査会社に依頼し、「被害証明書類」を作成することが有効になります。

特に、当サイトを運営するサイバーガード株式会社は、ブロックチェーンと独自ツールを活用した高度な調査技術を保有しています。

調査依頼をいただければ、EE TRADEに関して弊社独自の専門的な調査を行い、返金の実現をサポートいたします。

無料で一次調査が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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EE TRADEの他にも、当社では様々な詐欺事案の返金請求をサポートしています。

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