Monzaee Capitalという怪しいサイトの被害でお悩みではありませんか？
実は最近、Monzaee Capitalで詐欺に遭ったという声が多く寄せられています。
そこで本記事では、Monzaee Capitalについて詐欺の可能性を徹底検証しました。
調査の結果、以下のようにMonzaee Capitalは詐欺サイトである可能性が非常に高いといえます。
- Monzaee Capitalの公式ページにあるライセンス情報は裏付けが取れない
- WikiFXではMonzaee Capitalをノンライセンスと判断している
- Monzaee Capitalはドメイン情報が隠されていて運営元の情報が一切わからない
- Monzaee Capitalは実際に「出金できない」というトラブルが発生している
もしMonzaee Capitalに登録してしまった場合は、入金しないことをおすすめします。
ただ、既にMonzaee Capitalの被害でお困りの方も多いのではないでしょうか。
Monzaee Capitalのような詐欺サイトの被害に遭ってしまった場合、返金請求によってお金を取り戻せる可能性があります。
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Monzaee Capitalは詐欺の可能性が非常に高い
Monzaee Capitalが詐欺かどうか、様々な項目にわたって検証を行いました。
今回の調査の結果は以下の通りです。
| Monzaee Capitalは詐欺なのか？ | |
|---|---|
| 概要・基本情報 | 公式サイトにあるライセンス情報は信用性が低い |
| 免許・ライセンス | 日本でのライセンスは未所持、WikiFXでもノンライセンスとの評価 |
| 評判や口コミ | 出金できない、手数料の請求が来るなどの被害 |
| ドメイン情報 | whois情報は完全匿名、ドメインは取得から2年未満 |
以上の内容から、Monzaee Capitalは詐欺の可能性が高いと考えられます。
ここからは、それぞれの項目について詳しく内容を解説していきます。
なお、既にMonzaee Capitalの被害でお困りの場合は、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。
詐欺被害は実態調査をすれば、返金の可能性が高くなります。
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仮想通貨やFX関連の詐欺においては、詐欺業者が姿を消す前に口座や個人の特定を行うことが肝心です。
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Monzaee Capitalはコモロ連合に拠点・ライセンスを持つと謳う怪しい取引所
Monzaee Capitalの概要
Monzaee Capitalの概要を表でまとめると、以下の通りです。
| Monzaee Capitalの概要 | |
|---|---|
| 名称 | Monzaee Capital |
| URL | https://monzaeecapital.com/ |
| 運営会社 | Monzaee Capital Limited |
| 会社登録国・地域 | コモロ連合 |
| 所在地 | 921, パークレーン、ビジネスベイ、ドバイ、アラブ首長国連邦 |
| 代表者名 | バブル・マンダル（モンダル） |
| メールアドレス | info@monzaeecapital.com |
| 電話番号 | +97143812000 |
| ライセンス | L15661/MC |
Monzaee Capitalは、コモロ連合のアンジュアン自治島によって規制および認可されていると謳っています。
しかし、コモロ連合のライセンスは多くの詐欺サイトが名乗っていることで知られており、その信頼性には疑問が残ります。
今回は、そんなMonzaee Capitalについて、不審な点がないか順を追って詳しく確認していきます。
Monzaee Capitalのライセンス情報の裏付けが取れない
Monzaee Capitalの公式ページでは、ライセンス番号 L15661/MCを保有し、コモロ連合のアンジュアン自治島により規制および認可を受けているとの記載があります。
しかし、コモロ連合のアンジュアン自治島のライセンスがどこの機関を指すのかは不明で、記載されている番号だけでは会社との照合が難しい状況です。
Monzaee Capitalは代表であるバブル・マンダル（モンダル）氏の詳細が不明
WikiFXにはMonzaee Capitalの代表としてバブル・マンダル（またはモンダル）氏の名前が記載されていますが、ニュースやSNS、その他の信頼できる情報源を調査しても、氏に関する詳しい情報は一切見当たりませんでした。
こうした情報不足は、企業の透明性や信頼性に疑問を抱かせるポイントとなります。
Monzaee CapitalのSNSはほとんど機能していない
Monzaee Capitalが公式に示すInstagramやFacebook、YouTubeのリンクは存在しているものの、実際にはアカウント自体が確認できず、見せかけのリンクである可能性が高いです。
X（旧Twitter）やLinkedInにはアカウントが存在しますが、投稿頻度が非常に低く、フォロワー数も乏しいため、アクティブに運用されているとは言い難い状況です。
企業としての情報発信がほとんど行われていない点も信頼性の低さを示しています。
Monzaee Capitalのライセンス情報には疑わしさあり
仮想通貨やFXのサイトを選ぶ際には、運営会社がライセンスを取得しているかどうかが重要です。
Monzaee Capitalのライセンスに関して調べてみたところ、以下の通り怪しい点があることが分かりました。
- Monzaee Capitalは金融庁のライセンスを取得していない
- Monzaee Capitalは正式なライセンス所持情報がない
- WikiFXではMonzaee Capitalをノンライセンスと評価している
Monzaee Capitalは金融庁のライセンスを取得していない
金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページに、Monzaee Capitalの記載はありませんでした。
つまりMonzaee Capitalは日本国内において金融庁のライセンスを取得していません。
ただし、金融庁の規制は非常に厳しく、金融庁のライセンスを取得していない全ての業者が悪質であるわけではありません。
そのため、海外のライセンスを保有しているかどうかなど、総合的に判断する必要があります。
Monzaee Capitalは正式なライセンス所持情報がない
Monzaee Capitalの公式サイトでは、アンジュアン自治島の規制を受けているという記載があります。
しかし、上記について検索した限りでは該当のライセンス番号はHITせず、以下で解説するWikiFX内においてもライセンス情報が確認できていません。
WikiFXではMonzaee Capitalをノンライセンスと評価している
FX会社の安全性やレビューに関する情報を提供するサイト「WikiFX」において、Monzaee Capitalはノンライセンスの取引所として注意喚起が行われています。
スコアは1.28と低く、WikiFXの中でも「有効なライセンスが確認できない」と明記されています。
Monzaee Capitalのドメインに紐づく情報から怪しい点を調査
ここでは、Monzaee Capitalのドメインに紐づく様々なデータを分析することで、信頼に値するサイトなのかどうかを考えてみます。
Monzaee Capitalのような詐欺の疑いがあるサイトでは、使用されているドメインサービスやサーバーなどに共通点がある場合が多いです。
実際にMonzaee Capitalのドメイン関連の情報（whois情報など）を調べると、以下のような内容でした。
| Monzaee Capitalのドメイン情報まとめ | |
|---|---|
| ドメイン文字列 | monzaeecapital.com |
| ドメイン登録日 | 2023年11月26日 |
| レジストラ | NameCheap, Inc. |
| 登録国 | アイスランド（Privacyサービスの所在地：Reykjavik） |
| 登録者情報 | プライバシー保護サービス「Withheld for Privacy ehf」を利用し匿名化 |
monzaeecapital.comのwhois情報（参考）
ドメイン名
MONZAEECAPITAL.COM
有効期限
2025-11-26T03:52:03Z
状態
client transfer prohibited
ネームサーバー
NS1.DNS-PARKING.COM
NS2.DNS-PARKING.COM
登録者メールアドレス
198a732cda8a4a54be17f039cf01a3fc.protect@withheldforprivacy.com
管理担当者メールアドレス
198a732cda8a4a54be17f039cf01a3fc.protect@withheldforprivacy.com
登録年月日
2023-11-26T03:52:03Z
レジストラ
Name: NameCheap, Inc.
IANA ID: 1068
登録者
Handle: 536EDCE6-F677-46A4-4A2F-08DBEDD099A1
Name: Redacted for Privacy
Organization: Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf
Phone: tel:+354.4212434
Email: 198a732cda8a4a54be17f039cf01a3fc.protect@withheldforprivacy.com
Mailing Address: ,,Kalkofnsvegur 2,Reykjavik,Capital Region,101,
<REDACTED FOR PRIVACY>
Some of the data in this object has been removed.
登録担当者
Handle: C8D4C4FE-F864-46C1-E495-08DBEDD42D94
Name: Redacted for Privacy
Organization: Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf
Phone: tel:+354.4212434
Email: 198a732cda8a4a54be17f039cf01a3fc.protect@withheldforprivacy.com
Mailing Address: ,,Kalkofnsvegur 2,Reykjavik,Capital Region,101,
<REDACTED FOR PRIVACY>
Some of the data in this object has been removed.
技術連絡担当者
Handle: E25CD901-B531-435E-025B-08DBEDD89000
Name: Redacted for Privacy
Organization: Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf
Phone: tel:+354.4212434
Email: 198a732cda8a4a54be17f039cf01a3fc.protect@withheldforprivacy.com
Mailing Address: ,,Kalkofnsvegur 2,Reykjavik,Capital Region,101,
<REDACTED FOR PRIVACY>
Some of the data in this object has been removed.
これらの情報から分かることは以下の通りです。
- 登録から2年未満で比較的新しいドメインであるため、信用度は高くない
- 登録者情報はアイスランドのプライバシー保護サービスを通じて完全に匿名化されている
- ネームサーバーは「DNS-PARKING.COM」とあり、未稼働または簡易的なDNS運用の可能性もある
MONZAEECAPITAL.COMは2023年11月に登録された新しいドメインで、運営者情報はプライバシー保護サービスにより完全に匿名化されています。
匿名化は詐欺サイトで多く見られる特徴であり、実態の把握が難しいため警戒が必要です。
また、ネームサーバーの設定状況からも信頼性に疑問が残ります。
仮想通貨やFX関連のサイトで匿名化や新規ドメインは詐欺のリスクが高いため、利用には慎重な対応が求められます。
Monzaee Capitalの口コミ・評判では「出金できない、税金を払うように言われる」との声あり
Monzaee Capitalの口コミ情報や評判について調べたところ、以下のような声が挙がっていました。
- Monzaee Capitalからは出金ができない
- Monzaee Capitalは詐欺で最終的に出金できなくなる
- Monzaee Capitalは税金や手数料が必要、ハッキング、マネーロンダリングの疑いなどと言われる
様々な媒体で投稿されていたMonzaee Capitalに関する口コミ・評判をご紹介します。
Monzaee CapitalのXでの口コミ
Xでは、Monzaee Capitalに関する有益なポストは見つかりませんでした。
Monzaee CapitalのYahoo!知恵袋での口コミ
Yahoo!知恵袋では、Monzaee Capitalに関する投稿は確認できませんでした。
Monzaee Capitalの掲示板などでの口コミ
Monzaee Capitalに関連する被害は、以下のような形で報告されています。
Monzaee Capitalは詐欺的な取引所
Monzaee Capital Limitedのような架空の取引所に注意し、冷静な判断を持って資産を守ることが大切です。
詐欺被害ジャパン
Monzaee Capitalは、実在するかのように見せかけた架空の取引所で、利用者を騙して資金を巻き上げる典型的な詐欺プラットフォームです。信頼できる金融機関かどうかを確認せずに送金するのは非常に危険です。
Monzaee Capitalは手数料や税金を払うように言われる
monzaeecapital.com取引所から出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら詐欺の取引所だと疑ってください。
詐欺被害ジャパン
Monzaee Capitalのような詐欺的な取引所では、出金時に「税金」や「手数料」を名目に追加送金を要求するケースが多発しています。本来、正規の金融機関では出金前に個人が直接税金を支払うことはありません。こうした要求は詐欺の典型的な手口であり、絶対に応じてはいけません。
Monzaee Capitalは最終的に出金できなくなる
最終的には出金ができなくなるなどのトラブルが発生します。
詐欺被害ジャパン
Monzaee Capitalでは、最初に少額の取引や出金を可能にして信頼を得る手口が確認されています。しかし、最終的には資金の引き出しができなくなり、サポートとも連絡が取れなくなるケースが多数報告されています。こうしたパターンは典型的な詐欺の流れです。
Monzaee Capitalの詐欺で困った場合の対応策・相談先
Monzaee Capitalに入金してしまった・出金できない…
といった被害でお悩みの場合、相談先としては
- 警察
- 弁護士・法律事務所
などが思い浮かぶかもしれません。
ですが、仮想通貨詐欺の対応においては警察や弁護士に直接相談してもできることが相当限られています。
実際、警察や弁護士の対応範囲を理解しない状態で相談してしまうことでスムーズな返金請求ができず、困った状態で当社にご相談される方もいらっしゃいます。
そのため、仮想通貨詐欺やFX詐欺の調査を強みとする「専門の調査会社」にまず相談するのがおすすめです。
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警察は詐欺の証拠が不十分だと被害届を受理してくれない
「詐欺に遭った」と警察に相談しても、詐欺を立証する証拠を集めて整理できていないと、証拠不十分として被害届が受理されません。
実態が完全に詐欺であると証明する資料を作成するのは非常に難しく、一般の方がご自身で対応するハードルは相当高いと言えます。
また、警察には民事不介入の原則があるため、返金対応まで行うことができないという事情もあります。
弁護士は詐欺業者の所在が不明だと返金対応ができない
弁護士は警察と違い、返金請求の実務まで対応することが可能です。
しかし、仮想通貨詐欺においては詐欺業者の所在が不明な場合が多く、その場合は弁護士は法的処置を取ることができず返金請求ができません。
弁護士は調査を専門にしているわけではないため、被害金の追跡調査だけで数ヶ月を要する場合も少なくありません。
Monzaee Capitalの被害実態を証明するなら調査会社に相談を
Monzaee Capitalのような詐欺被害に遭った場合、被害金を回収するためには詐欺の実態を徹底調査することが重要です。
そのため、詐欺被害の調査を専門に扱う調査会社に依頼し、「被害証明書類」を作成することが有効になります。
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