ABC Tradeは仮想通貨詐欺！出金できないとの口コミ評判や返金の方法を紹介

ABC Tradeというサイトの被害でお悩みではありませんか？
実は最近、ABC Tradeで詐欺に遭ったという声が多く寄せられています。

そこで本記事では、ABC Tradeについて詐欺の可能性を徹底検証しました。

調査の結果、以下のようにABC Tradeは詐欺サイトである可能性が非常に高いといえます。

もし現在ABC Tradeに入金するかどうか迷っている場合は、入金しないことをおすすめします。

ABC Tradeのような詐欺サイトの被害に遭ってしまった場合、返金請求によってお金を取り戻せる可能性があります。

弊社「サイバーガード株式会社」の無料調査では、様々な側面から調査を行い返金の可能性があるかどうかをお伝えできます。

匿名でもご相談可能なので、以下のボタンからお気軽にご相談ください。

ABC Tradeは詐欺である可能性が非常に高い

ABC Tradeが詐欺かどうか、様々な項目にわたって検証を行いました。

今回の調査の結果は以下の通りです。

ABC Tradeは詐欺なのか？
概要・基本情報	正式なライセンスのない実態の怪しいサイト
免許・ライセンス	疑わしいライセンス
評判や口コミ	SNSやマッチングアプリから勧誘され、出金する際に手数料を求められる
ドメイン情報	運営実績が存在せず、運営者も特定できない

以上の内容から、ABC Tradeは詐欺の可能性が高いと考えられます。

ここからは、それぞれの項目について詳しく内容を解説していきます。

なお、既にABC Tradeの被害でお困りの場合は、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。

詐欺被害の専門調査会社である当社では、仮想通貨や海外FXに関する詐欺事案の調査を多数取り扱っております。

仮想通貨やFX関連の詐欺においては、詐欺業者が姿を消す前に口座や個人の特定を行うことが肝心です。

まずは無料で一次調査が可能ですので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

ABC Tradeは開設されたばかりの詳細不明な取引所

ABC Tradeの概要

ABC Tradeの概要を表でまとめると、以下の通りです。

ABC Tradeの概要
名称	ABC Trade
URL	https://s.abctrad.top/
運営会社	不明
会社登録国・地域	シンガポール？
所在地	不明
メールアドレス	ABC Trade159 @ amail.com
電話番号	不明
ライセンス （モーリシャスFSC）	GB 21026337

今回の公式サイト調査では、ABC Tradeについて詳しい情報は得られませんでした。
口コミによると、このサイトは2024年の11月に作られたもので、長期的な利用には適していない形となっているようです。

ユーザー規約が不明瞭

規約はあるものの、不自然な翻訳で中身の信憑性は疑わしいものです。

シンガポールの法律が適用される？

会社自体がシンガポールを拠点としているといった情報はありませんが、法律まわりはシンガポールのものが適用されるとの記載がありました。

オンラインサポートのリンクが不明

オンラインサポートを行っていると記載がありますが、チャットのようなものは確認できませんでした。

ABC Tradeのライセンス情報には疑念あり

仮想通貨やFXのサイトを選ぶ際には、運営会社がライセンスを取得しているかどうかが重要です。

ABC Tradeのライセンスに関して調べてみたところ、以下の通り怪しい点があることが分かりました。

Monaxaは金融庁のライセンスを取得していない

金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページに、ABC Tradeの記載はありませんでした。

つまりABC Tradeは日本国内において金融庁のライセンスを取得していません。

ただし、金融庁の規制は非常に厳しく、金融庁のライセンスを取得していない全ての業者が悪質であるわけではありません。

そのため、海外のライセンスを保有しているかどうかなど、総合的に判断する必要があります。

ABC Tradeのライセンスは疑わしい

ABC Tradeは、ホームページにモーリシャス共和国のライセンスを所持していると記載していました。

ABC Tradeは、モーリシャスFSCのライセンスを保有していると主張していますが、提示されている登録番号やライセンス番号はFSCの公式形式と一致せず、実際に登録も確認されていません。しかし、「GB」から始まる番号は、イギリスのVAT番号や会社登録番号によく見られる形式であり、FSCモーリシャスが使用するフォーマットではありません。

これは“モーリシャスライセンス”を装ったなりすましの可能性が高く、実態の不明な無登録業者であるリスクが極めて高いため、利用は厳重に避けるべきです。

Wiki FXではABC Tradeが記載されていない

FX会社の安全性やレビューに関する情報を提供するサイト「Wiki FX」において、ABC Tradeは掲載されていませんでした。

ABC Tradeは、金融ブローカー情報を世界的にカバーするWikiFXにも掲載がない業者であり、これは通常の無登録業者よりもさらに実体が不明瞭で危険性が高いことを意味します。ライセンス表記もなく、外部の信頼情報にも存在しないFX業者は、典型的な詐欺的プラットフォームの可能性が高いため、絶対に利用すべきではありません。

ABC Tradeのドメインに紐づく情報から怪しい点を調査

ここでは、ABC Tradeのドメインに紐づく様々なデータを分析することで、信頼に値するサイトなのかどうかを考えてみます。

実際にABC Tradeのドメイン関連の情報（whois情報など）を調べると、以下のような内容でした。

ABC Tradeのドメイン情報まとめ
ドメイン文字列	https://s.abctrad.top
ドメイン登録日	2024年11月12日
レジストラ	Gname.com Pte. Ltd.（シンガポール）
登録国	マカオ（MO）
登録者情報	REDACTED FOR PRIVACY（プライバシー保護で全て非公開）

これらの情報から分かることは以下の通りです。

このサイトは2024年11月に登録されたばかりのドメインで、運営実績がまったく存在しません。また、ドメイン登録業者はGname.comというシンガポールの業者で、匿名性の高い登録が可能なため、詐欺サイトで多用される傾向があります。

登録国も日本国外であるマカオとなっており、日本の法律が適用されにくく、トラブル時の救済手段が限られます。さらに、登録者情報がすべてプライバシー保護の名目で非公開とされており、実際の運営者を一切特定できない点は極めて危険です。

これらの情報から判断して、ABC Tradeは極めて信頼性が低く、投資や送金などの行為は絶対に避けるべきと考えられます。

ABC Tradeは詐欺の可能性が高い

公式ページの内容や口コミを確認した限り、やはりABC Tradeは詐欺の可能性が高いと考えられます。

理由としては、以下のような不審な点が多いためです。

• 運営会社の情報が記載されていない
• 約款の内容が不明瞭
• 返金できないとの口コミが多数ある

ABC Tradeは、実際に「利用したが出金できない」との被害が発生していることからも、詐欺の可能性が高いと考えて良いでしょう。

ABC Tradeの口コミ・評判では「出金を拒否される詐欺の取引所」との声あり

ABC Tradeの口コミ情報や評判について調べたところ、以下のような状況が見えてきました。

ABC TradeのXでの口コミ

Xでは、ABC Tradeに関する口コミや評価に関する有益なポストは見つかりませんでした。

ABC TradeのYahoo!知恵袋での口コミ

Yahoo!知恵袋では、ABC Tradeに関する以下の投稿を確認しました。

登録の新しい詐欺サイト

質問者

ビットコインコイン取引所について質問です。

「abc trade」

「著作権所有2021 LEXS Trade Exchange。
モーリシャス共和国の法律によると（FSC）、LEXS Trade 有限会社の登録番号は14556327です。金融情報部門の許可と監督，許可番号はGB 21026337，仮想通貨と法定通貨の両替サービス，許可番号はSEC-2.1 B，仮想通貨財布サービスを提供する.Financial Intelligence Unit によってライセンスおよび規制されています。」

と記載があります。

こちらの取引所を使用している方はいますでしょうか？

知人の紹介で投資を勧められていますが、詐欺の可能性を疑っています。

また、取引所の信頼性を確かめる術はありますでしょうか？

どうかご教授をお願い致します。

回答者1

貴方に投資を勧めている「知人」という人はどういう関係の人ですか？
実際に会ったことがある人ですか？それともネットで知り合っただけの人ですか？
また日本人ですか？外国人ですか？
少なくともCoinMarketCapの取引所リストには該当がありませんし、ライセンスが租税回避地のモーリシャスというのも危険な要素です。

そもそも検索しても見つからないようなサイトが信頼できるサイトである可能性は低いと思います。多くの人が利用していて実績のあるサイトが検索しても出てこないということは考えにくいからです。

回答者2

詐欺サイトです。

昨年11月12日に作られたばかりのサイト。
出来てから2ヶ月しか経ってない。

しかも契約は最短の1年。
つまり、更新しなければ今年の11月には閉鎖される可能性があるサイトです。

まともなサイトはこういう短期の契約はしない。初めから1年たったらやめるつもりの契約。

サイトの登録者の身元を隠すサービスを使用してます。身元がバレると困る犯罪者ってことです。
サイト内のチャートも他サイトのチャートを表示させる仕組みになってる。

そいつは、初めからあなたを騙すつもりで近づいてきてます。

Yahoo知恵袋

Yahoo!知恵袋では、facebook経由で勧誘を受けたという方の被害報告がありました。
また、公式サイトができたばかりのものであること、会社情報が開示されない内容になっていることが指摘されています。

ABC Tradeの掲示板などでの口コミ

ABC Tradeに関して、掲示板では以下のような口コミがありました。

出金する際に手数料や税金を求められる

ABCtrade 取引所を仲介した紹介者は2人で一緒に将来の資金を稼ごう！必ず儲かる！出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら危険だと思ってください。

詐欺相談なび

ABC Tradeのように、「紹介者が複数で安心感を演出」しながら勧誘してくるケースは、詐欺組織の典型的な連携手法です。特に「必ず儲かる」などと断定する勧誘文句や、「出金には税金・手数料が必要」として追加送金を要求する手口は、金融庁でも注意喚起されている詐欺の常套パターンです。出金のたびに費用を請求する時点で、その取引所は信用に値しません。

SNSやマッチングアプリから勧誘された

最近ではXやマッチングアプリにも投資詐欺業者が紛れているので、いきなりのフレンド申請や知らない人から投資話を持ち掛けられた場合は詐欺を疑ってください！

詐欺相談なび

X（旧Twitter）やマッチングアプリを使った投資詐欺は、ここ数年で急増している新たな詐欺手口です。親しげに近づき、信頼関係を築いたうえで「副収入」「投資で稼げる」といった話を持ち出してきますが、その実態は高確率で詐欺業者による資金搾取目的の誘導です。SNSやアプリでの突然の投資話には、一切乗らないことが最も有効な自衛策です。

口コミにもありますが、SNSやマッチングアプリで知り合った相手から投資話を持ちかけられても鵜呑みにしないようにしましょう。
「もしかしたら詐欺にあったかもしれない」と思った時には、独断で動かず専門家に相談することをおすすめします。

WikiFXでのABC Tradeの評価

WikiFXにABC Tradeの評価はありませんでした。

※WikiFXは、外国為替業界における世界の第三者情報サービスプラットフォームです。

WikiFXでは、投資家が効果的にリスクを回避できるよう、規制状況、ライセンス資格、リスク情報、信用評価、サイト調査などの包括的な情報を提供しています。

対応している事案の例
JUNTOSHI	boboNFT	IConEX
Gray-Thy	Emarlado	24 Forex Market
FirstECN	LodeStone	ABC Trade
Fxonet	Pcbta FX	LUKINVEST
Tredero	TokenPocket	KROXIO
GoldenStockCapital	ProxTrend	Monaxa
BullMarkets	CapPlace	AveronixTrader