LUKINVESTというサイトの被害でお悩みではありませんか？
実は最近、LUKINVESTで詐欺に遭ったという声が多く寄せられています。
そこで本記事では、LUKINVESTについて詐欺の可能性を徹底検証しました。
調査の結果、以下のようにLUKINVESTは詐欺サイトである可能性が非常に高いといえます。
- ライセンスが明記されていない
- 金融庁から警告を受けている
- 返金できないとの口コミが多数ある
もし現在LUKINVESTに入金するかどうか迷っている場合は、入金しないことをおすすめします。
ただ、既にLUKINVESTの被害でお困りの方も多いのではないでしょうか。
LUKINVESTのような詐欺サイトの被害に遭ってしまった場合、返金請求によってお金を取り戻せる可能性があります。
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LUKINVESTは詐欺である可能性が非常に高い
LUKINVESTが詐欺かどうか、様々な項目にわたって検証を行いました。
今回の調査の結果は以下の通りです。
| LUKINVESTは詐欺なのか？ | |
|---|---|
| 概要・基本情報 | 音信不通になり出金できない口コミ多数の怪しいサイト |
| 免許・ライセンス | 有効なライセンスが確認できない |
| 評判や口コミ | 急に凍結された上にサポートから連絡がなく出金できない |
| ドメイン情報 | 登録者情報は匿名代行で運営者の情報が不明 |
以上の内容から、LUKINVESTは詐欺の可能性が高いと考えられます。
ここからは、それぞれの項目について詳しく内容を解説していきます。
なお、既にLUKINVESTの被害でお困りの場合は、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。
詐欺被害は実態調査をすれば、返金の可能性が高くなります。
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仮想通貨やFX関連の詐欺においては、詐欺業者が姿を消す前に口座や個人の特定を行うことが肝心です。
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LUKINVEST は「LUK Invest Ltdブランド」の取引所
LUKINVEST の概要
LUKINVEST の概要を表でまとめると、以下の通りです。
| LUKINVEST の概要 | |
|---|---|
| 名称 | LUKINVEST |
| URL | https://www.lukinvest.com |
| 運営会社 | LUK Invest Ltd |
| 会社登録国・地域 | セントルシア |
| 所在地 | 2024-00457 at Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. |
| メールアドレス | info@lukinvest.com |
| 電話番号 | +442037403149 |
| ライセンス | 不明 |
今回の調査では、公式サイトと思わしきページから必要な情報は得られませんでした。
ライセンス情報はなく、曖昧な記載が多い
サイト内では、運営会社について具体的な所在地やライセンス情報は記載されていませんでした。
利用規約などをまとめたページはありますが、全て英文になっているためスムーズな理解は難しい状態です。
翻訳が曖昧な部分も所々あり、情報の豊富さに対して「なんだかよくわからない書き方をされている」という印象を受けました。
ステップとしては4つかと思いますが、それよりも詳細な登録方法やその後の情報が曖昧なのが懸念されます。
「よくある質問」のページは、回答が淡白で「どちらにせよ問い合わせが必須」というイメージです。
利用規約に書かれたリスク
諸々の規約をまとめたページ。
内容は全て英文記載で、正しく理解するためには一手間必要そうです。
「口座開設契約書」 (https://lukinvest.com/assets/legals/account-opening-agreement.pdf)
「プライバシーポリシー」 (https://lukinvest.com/assets/legals/privacy-policy.pdf)
「AMLポリシー」 (https://lukinvest.com/assets/legals/aml-policy.pdf）
「パートナー契約」 (https://lukinvest.com/assets/legals/partners-agreement.pdf)
「リスク開示方針」 (https://lukinvest.com/assets/legals/legal-risk-disclosure.pdf)
「返金ポリシー」 (https://lukinvest.com/assets/legals/refund-policy.pdf)
なお、規約について詳しく調べてみると
[受領した書類が適切でないと判断し、お客様が当社から通知された期限内に書類を提出しない場合、当社の裁量によりお客様のアカウントを凍結することがあります。さらに、当社は、非倫理的な取引が行われていると考える理由がある場合、お客様のアカウントを凍結する権利を有します。]
という内容が記載されていることがわかりました。
凍結基準についての記載はなく、「当社の裁量」の部分が不透明です。
さらに
[12 か月連続でアクティビティがないアカウントは休眠アカウントとして分類され、バックオフィスからアーカイブされます。]
[口座保有者は、会社のサポート チームに連絡して 20% の休眠口座維持手数料を支払うことで、アーカイブされた口座を復元できます。]
という内容も書かれているようです。
上記の内容を完全に理解した上で登録を行う日本人は、それほど多くないのではないでしょうか。
LUKINVESTのライセンス情報には疑念あり
仮想通貨やFXのサイトを選ぶ際には、運営会社がライセンスを取得しているかどうかが重要です。
LUKINVESTのライセンスに関して調べてみたところ、以下の通り怪しい点があることが分かりました。
- LUKINVESTは金融庁のライセンスを取得していない
- LUKINVESTにはライセンスの明記がない
- Wiki FXではLUKINVESTを「疑わしいライセンス」と判断している
LUKINVESTは金融庁のライセンスを取得していない
金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページに、LUKINVESTの記載はありませんでした。
つまりLUKINVESTは日本国内において金融庁のライセンスを取得していません。
ただし、金融庁の規制は非常に厳しく、金融庁のライセンスを取得していない全ての業者が悪質であるわけではありません。
そのため、海外のライセンスを保有しているかどうかなど、総合的に判断する必要があります。
LUKINVESTにはライセンスの表記がない
LUKINVESTは、ホームページに金融ライセンスの明記を行っていません。
住所はセントルシアとして登録されていますが、金融ライセンスを所持している証明がないため、実態が不明な取引所となっています。
こうしたノンライセンスの取引所の多くは架空の詐欺サイトとなっており、LUKINVESTについても詐欺サイトの可能性が高いと言えるでしょう。
WikiFXにはLUKINVESTは掲載無し
WikiFXは、外国為替業界における世界の第三者情報サービスプラットフォームです。
WikiFXでは、投資家が効果的にリスクを回避できるよう、規制状況、ライセンス資格、リスク情報、信用評価、サイト調査などの包括的な情報を提供しています。
WikiFXは多くのサイトを網羅しているもののLUKINVESTはこのサイトに掲載がありませんでした。
つまり、外国為替業界においてほとんど情報がなく怪しいサイトであることがここからうかがえるでしょう。
LUKINVEST は詐欺の可能性が高い
公式ページの内容を確認した限り、やはりLUKINVEST は詐欺の可能性が高いと考えられます。
理由としては、以下のような不審な点が多いためです。
- 運営会社の基本情報が曖昧で、必要な情報が得られない
- 登録後の取引フローが一切記載されていない
- 規約の内容が翻訳されず、スムーズな理解が難しい
なお、LUKINVEST は、実際に「出金申請すると、連絡が途絶えた」「ある日突然アカウントが凍結された」などの被害が発生していることからも、詐欺の可能性が高いと考えて良いでしょう。
LUKINVESTのドメインに紐づく情報から怪しい点を調査
ここでは、LUKINVESTのドメインに紐づく様々なデータを分析することで、信頼に値するサイトなのかどうかを考えてみます。
LUKINVESTのような詐欺の疑いがあるサイトでは、使用されているドメインサービスやサーバーなどに共通点がある場合が多いです。
実際にLUKINVESTのドメイン関連の情報（whois情報など）を調べると、以下のような内容でした。
| LUKINVESTのドメイン情報まとめ | |
|---|---|
| ドメイン文字列 | https://www.lukinvest.com |
| ドメイン登録日 | 2024年7月18日 |
| レジストラ | GoDaddy.com, LLC（米国大手のドメイン登録業者） |
| 登録国 | アメリカ合衆国（Arizona州 Tempe市） |
| 登録者情報 | Domains By Proxy, LLC（匿名代行サービス） |
https://www.lukinvest.comのwhois情報（参考）
Domain Name: lukinvest.com
Registry Domain ID: 2900248115_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: https://www.godaddy.com
Updated Date: 2024-07-18T06:49:16Z
Creation Date: 2024-07-18T06:49:16Z
Registrar Registration Expiration Date: 2025-07-18T06:49:16Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4806242505
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Registration Private
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Registrant Street: DomainsByProxy.com
Registrant Street: 100 S. Mill Ave, Suite 1600
Registrant City: Tempe
Registrant State/Province: Arizona
Registrant Postal Code: 85281
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.4806242599
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email:
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=lukinvest.com&action=contactDomainOwner
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Registration Private
Tech Organization: Domains By Proxy, LLC
Tech Street: DomainsByProxy.com
Tech Street: 100 S. Mill Ave, Suite 1600
Tech City: Tempe
Tech State/Province: Arizona
Tech Postal Code: 85281
Tech Country: US
Tech Phone: +1.4806242599
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email:
https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=lukinvest.com&action=contactDomainOwner
Name Server: NASH.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: SELAH.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
これらの情報から分かることは以下の通りです。
- ドメイン登録日が2024年7月18日と非常に新しく、長期運営の実績がない。
- レジストラはGoDaddyで、誰でも簡単に匿名登録が可能。
- 登録国はアメリカで、日本の法律が及びにくい。
- 登録者情報は匿名代行（Domains By Proxy）で実在の運営者が不明。
LUKINVESTのwhois情報からは、詐欺的特徴がいくつも見て取れます。まず、ドメイン登録日が2024年7月18日と非常に新しく、長期運営の実績が全くありません。さらに、登録情報には「Domains By Proxy, LLC」という匿名代行業者が使われており、実際の運営者の氏名や連絡先が一切公開されていません。これは、詐欺サイトでよく見られる手口であり、被害者が後から追跡・訴追しにくくなる要因の一つです。
また、登録国はアメリカであり、日本国内での法的対応が困難です。GoDaddy自体は正規のレジストラですが、過去には詐欺グループがGoDaddy経由で大量の偽サイトを開設したケースも報告されています。
以上の点から、LUKINVESTは信頼できる運営体制とは言い難く、利用者にとって非常にリスクの高いサイトであると言えるでしょう。
LUKINVEST の口コミ・評判では「大量の資金が凍結され、問い合わせにも返信がない！」との声あり
LUKINVEST の口コミ情報や評判について調べたところ、以下のような状況が見えてきました。
- 危険な取引所として注意喚起が行われている
- アカウントを凍結される被害が相次いでいる
- サポートが機能しておらず、音信不通になる
LUKINVEST のXでの口コミ
Xでは、LUKINVEST に関する口コミや評価に関する有益なポストは見つかりませんでした。
LUKINVEST のYahoo!知恵袋での口コミ
Yahoo!知恵袋では、LUKINVESTに関する口コミや評価に関する有益な投稿は見つかりませんでした。
LUKINVEST の掲示板などでの口コミ
LUKINVESTに関して、掲示板では以下のような口コミがありました。
急に凍結された上にサポートから連絡がない
LUKINVESTを利用していたのですが、非常に悪い経験をしました。
入金は問題なく進めましたが、出金を試みると突然アカウントが凍結され、サポートは一切応答しませんでした。
やはり詐欺だったのです。もっと前に調べておくべきだったと非常に後悔しています。
皆も気をつけてください。
詐欺被害ジャパン
LUKINVESTのように「入金はできるが出金はできない」「サポートが音信不通になる」という事例は、資金持ち逃げ型の典型的な投資詐欺です。出金時に問題が発生する時点で、正常な金融サービスではなく、資金を吸い上げることだけを目的としたサイトと見なすべきです。利用前に運営元の実態やライセンスを確認することが、被害防止の第一歩です。
出金できなくなった
出金ができなくなりました。この状況が本当に辛いです。
初めは信頼できると思って利用していたのに、突然の出金トラブルに巻き込まれてしまいました。
サポートに連絡しても解決策が見つからず、不安な日々が続いています。
大切な資産が戻ってくることを祈りつつ、どうにかして解決策を見つけ出したいと思っています。
詐欺被害ジャパン
このような「突然出金ができなくなる」ケースは、詐欺サイトに共通する重大な兆候です。特に、サポートが機能せず解決の糸口が見えない場合、運営側が最初から計画的に資金を奪う目的で構築している可能性が高いです。信頼を装った運営初期から、出金段階で裏切る――これは数多くの詐欺サイトに見られる手口です。
詐欺師から入金の指示を受けた
詐欺師は日本人が３人います。前田、佐藤、近藤（女性）、みんな口がうまく、入金を促すときは丁寧です。出金申請すると、連絡が途絶えます。
出金申請すると、クレジットで入金、仮想通貨のイーサリアムでの入金を要求します。
出金申請すると、かえって被害金額が増えてしまいました。
出金申請したら限度額までのクレジット額を要求します。これ以上入金しないでください。
詐欺被害ジャパン
日本人名を使った詐欺グループの対応は、「親切・丁寧な接客」で信用させ、出金申請を機に豹変するという典型的な心理操作型の詐欺です。さらに、「出金のために再入金を要求する」という構図は、被害額を二重三重に拡大させる悪質な手口です。クレジット限度額まで入金を迫る行為は、金融犯罪の常套手段であり、絶対にこれ以上送金しないことが最優先の対策です。
銀行を経由しない取引に誘導される
LUKINVEST取引所は、銀行への振込をせずに仮想通貨取引所に誘導します。
仮想通貨が必ず儲かる、といって強引に入金をさせているような感じです。詐欺でしょうか。
詐欺被害ジャパン
LUKINVESTのように銀行振込を避けて仮想通貨取引所を経由させるのは、資金の流れを追跡されにくくするための詐欺的手口として広く知られています。さらに「必ず儲かる」という断定的な表現は金融商品取引法違反に該当する可能性が高く、非常に悪質です。こうした強引な勧誘と非正規な資金ルートを併用するサイトは、詐欺であると判断して間違いありません。
「LUKINVEST 詐欺」「LUKINVEST 被害」と検索をすると、上記のように詐欺の警告を行っているサイトの口コミがヒットしました。
「突然アカウントが凍結された」という口コミが多数ありますが、おそらくこの凍結は「会社の裁量によって行われた」ものに該当する、ということでしょう。
こうした「アカウントの休眠」「アカウント凍結」という手口は、他の架空詐欺サイトでも行われています。
このようなトラブルを防ぐためには、利用規約を完全に理解し、納得できるものを選ぶことが大切です。
LUKINVESTの詐欺で困った場合の対応策・相談先
LUKINVESTに入金してしまった・出金できない…
といった被害でお悩みの場合、相談先としては
- 警察
- 弁護士・法律事務所
などが思い浮かぶかもしれません。
ですが、仮想通貨詐欺の対応においては警察や弁護士に直接相談してもできることが相当限られています。
実際、警察や弁護士の対応範囲を理解しない状態で相談してしまうことでスムーズな返金請求ができず、困った状態で当社にご相談される方もいらっしゃいます。
そのため、仮想通貨詐欺やFX詐欺の調査を強みとする「専門の調査会社」にまず相談するのがおすすめです。
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警察は詐欺の証拠が不十分だと被害届を受理してくれない
「詐欺に遭った」と警察に相談しても、詐欺を立証する証拠を集めて整理できていないと、証拠不十分として被害届が受理されません。
実態が完全に詐欺であると証明する資料を作成するのは非常に難しく、一般の方がご自身で対応するハードルは相当高いと言えます。
また、警察には民事不介入の原則があるため、返金対応まで行うことができないという事情もあります。
弁護士は詐欺業者の所在が不明だと返金対応ができない
弁護士は警察と違い、返金請求の実務まで対応することが可能です。
しかし、仮想通貨詐欺においては詐欺業者の所在が不明な場合が多く、その場合は弁護士は法的処置を取ることができず返金請求ができません。
弁護士は調査を専門にしているわけではないため、被害金の追跡調査だけで数ヶ月を要する場合も少なくありません。
LUKINVESTの被害実態を証明するなら調査会社に相談を
LUKINVESTのような詐欺被害に遭った場合、被害金を回収するためには詐欺の実態を徹底調査することが重要です。
そのため、詐欺被害の調査を専門に扱う調査会社に依頼し、「被害証明書類」を作成することが有効になります。
特に、当サイトを運営するサイバーガード株式会社は、ブロックチェーンと独自ツールを活用した高度な調査技術を保有しています。
調査依頼をいただければ、LUKINVESTに関して弊社独自の専門的な調査を行い、返金の実現をサポートいたします。
無料で一次調査が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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LUKINVESTの他にも、当社では様々な詐欺事案の返金請求をサポートしています。
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