Topsunwinsというサイトの被害でお悩みではありませんか？
実は最近、Topsunwinsで詐欺に遭ったという声が多く寄せられています。
そこで本記事では、Topsunwinsについて詐欺の可能性を徹底検証しました。
調査の結果、以下のようにTopsunwinsは詐欺サイトである可能性が非常に高いといえます。
- Topsunwinsの公式サイトに会社情報が一切ない
- WikiFXではTopsunwinsの情報が確認できない
- 作られたばかりのドメイン、Topsunwinsの情報は全て隠されていて運営元の情報が一切不明
- Topsunwinsは実際に「出金できない」というトラブルが発生している
もし現在Topsunwinsに入金するかどうか迷っている場合は、入金しないことをおすすめします。
ただ、既にTopsunwinsの被害でお困りの方も多いのではないでしょうか。
Topsunwinsのような詐欺サイトの被害に遭ってしまった場合、返金請求によってお金を取り戻せる可能性があります。
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Topsunwinsは詐欺である可能性が非常に高い
Topsunwinsが詐欺かどうか、様々な項目にわたって検証を行いました。
今回の調査の結果は以下の通りです。
| Topsunwinsは詐欺なのか？ | |
|---|---|
| 概要・基本情報 | 公式サイトで会社の情報が一切書かれていない |
| 免許・ライセンス | ライセンスの情報がなく、WikiFXにも登録がない |
| 評判や口コミ | 出金できない、手数料を請求されるなどの被害が続出 |
| ドメイン情報 | 数ヶ月前に作られたばかりのドメイン、詳細は全て隠蔽 |
以上の内容から、Topsunwinsは詐欺の可能性が高いと考えられます。
ここからは、それぞれの項目について詳しく内容を解説していきます。
なお、既にTopsunwinsの被害でお困りの場合は、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。
詐欺被害は実態調査をすれば、返金の可能性が高くなります。
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仮想通貨やFX関連の詐欺においては、詐欺業者が姿を消す前に口座や個人の特定を行うことが肝心です。
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Topsunwinsは企業情報・契約内容すべてが不明瞭な取引所
Topsunwinsの概要
Topsunwinsの概要を表でまとめると、以下の通りです。
| Topsunwinsの概要 | |
|---|---|
| 名称 | Topsunwins |
| URL | https://www.topsunwins.com/#/home |
| 運営会社 | 不明 |
| 会社登録国・地域 | 不明 |
| 所在地 | 不明 |
| 代表者名 | 不明 |
| メールアドレス | 不明 |
| 電話番号 | 不明 |
| ライセンス | 不明 |
Topsunwinsの公式サイトでは、いくつかの疑問点が見つかりました。
会社としての基本情報は記載されておらず、ライセンスに関する情報もありません。
以下では、公式サイトから分かる情報を順番に調査していきましょう。
Topsunwinsに関する会社情報が一切不明
公式サイトTOP内に「会社紹介」という箇所を確認しましたが、社名や企業実績などの情報は書かれていませんでした。
この部分以外に会社の情報に触れている内容は一切なく、拠点がどこにあるのか、連絡先がどこなのかも確認できていません。
問い合わせ用のメールアドレスは不明、チャットのみが存在している
サイト内に問い合わせ用のメールアドレス、電話番号などの記載はなく、問い合わせ方法はオンラインゲストサービスという項目からチャットに遷移するものしかありませんでした。
サイト上部のリンクからはログインページへ遷移してしまう
サイト上部には取引や契約など複数のリンクがありますが、そのほとんどはクリックしてもログインページに遷移してしまい、内容を確認することはできませんでした。
契約のページに約款などの情報がない
サイト上部の契約には、契約書と思わしき表示はあるものの、クリックをすると取引チャートが表示されてしまいます。
Topsunwinsのライセンス情報には疑わしさあり
仮想通貨やFXのサイトを選ぶ際には、運営会社がライセンスを取得しているかどうかが重要です。
Topsunwinsのライセンスに関して調べてみたところ、以下の通り怪しい点があることが分かりました。。
- Topsunwinsは金融庁のライセンスを取得していない
- Topsunwinsは正式なライセンス所持情報がない
- WikiFXではTopsunwinsの情報を有していない
Topsunwinsは金融庁のライセンスを取得していない
金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページに、Topsunwinsの記載はありませんでした。
つまりTopsunwinsは日本国内において金融庁のライセンスを取得していません。
ただし、金融庁の規制は非常に厳しく、金融庁のライセンスを取得していない全ての業者が悪質であるわけではありません。
そのため、海外のライセンスを保有しているかどうかなど、総合的に判断する必要があります。
Topsunwinsは正式なライセンス所持情報がない
Topsunwinsの公式サイトでは、ライセンスに言及しているページが一切なく、日本以外の国でライセンスを所持しているかどうかも判断ができない状態です。
WikiFXではTopsunwinsの情報を有していない
FX会社の安全性やレビューに関する情報を提供するサイト「WikiFX」において、Topsunwinsは情報さえ確認できない状況でした。
海外のライセンスであっても、何らかの規制を受けている場合には情報がHITするWikiFXで該当なしというのは非常に大きな不安要素です。
Topsunwinsのドメインに紐づく情報から怪しい点を調査
ここでは、Topsunwinsのドメインに紐づく様々なデータを分析することで、信頼に値するサイトなのかどうかを考えてみます。
Topsunwinsのような詐欺の疑いがあるサイトでは、使用されているドメインサービスやサーバーなどに共通点がある場合が多いです。
実際にTopsunwinsのドメイン関連の情報（whois情報など）を調べると、以下のような内容でした。
| Topsunwinsのドメイン情報まとめ | |
|---|---|
| ドメイン文字列 | topsunwins.com |
| ドメイン登録日 | 2024年12月7日 |
| レジストラ | Gname.com Pte. Ltd.（シンガポール拠点） |
| 登録国 | アメリカ（ただし匿名化のため信憑性なし） |
| 登録者情報 | 完全匿名（Redacted for privacy） |
topsunwins.comのwhois情報（参考）
Domain Name: TOPSUNWINS.COM
Registry Domain ID: 2940314833_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.gname.com
Registrar URL: www.gname.com
Updated Date: 2025-04-05T18:32:09Z
Creation Date: 2024-12-07T13:47:34Z
Registrar Registration Expiration Date: 2025-12-07T13:47:34Z
Registrar: Gname.com Pte. Ltd.
Registrar IANA ID: 1923
Reseller:
Registrar Abuse Contact Email: complaint@gname.com
Registrar Abuse Contact Phone: +65.31581931
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: Redacted for privacy
Registrant Name: Redacted for privacy
Registrant Organization: Redacted for privacy
Registrant Street: Redacted for privacy
Registrant City: Redacted for privacy
Registrant State/Province: Redacted for privacy
Registrant Postal Code: Redacted for privacy
Registrant Country: US
Registrant Phone: Redacted for privacy
Registrant Fax: Redacted for privacy
Registrant Email: https://rdap.gname.com/extra/contact?type=registrant&domain=TOPSUNWINS.COM
Admin Name: Redacted for privacy
Admin Organization: Redacted for privacy
Admin Street: Redacted for privacy
Admin City: Redacted for privacy
Admin State/Province: Redacted for privacy
Admin Postal Code: Redacted for privacy
Admin Country: Redacted for privacy
Admin Phone: Redacted for privacy
Admin Fax: Redacted for privacy
Admin Email: https://rdap.gname.com/extra/contact?type=admin&domain=TOPSUNWINS.COM
Tech Name: Redacted for privacy
Tech Organization: Redacted for privacy
Tech Street: Redacted for privacy
Tech City: Redacted for privacy
Tech State/Province: Redacted for privacy
Tech Postal Code: Redacted for privacy
Tech Country: Redacted for privacy
Tech Phone: Redacted for privacy
Tech Fax: Redacted for privacy
Tech Email: https://rdap.gname.com/extra/contact?type=technical&domain=TOPSUNWINS.COM
Name Server: PIPER.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: RAYDEN.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2025-04-05T18:32:09Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
これらの情報から分かることは以下の通りです。
- 登録から数ヶ月しか経っておらず、信頼性や実績を確認できない“新規取得型”ドメイン
- 運営者の名前・組織・住所・連絡先は一切不明で金融サービスにおける匿名運営は極めて不自然
- Gnameは匿名性が高く、過去に多くの詐欺・スパム系ドメインで使用されているレジストラである
topsunwins.com は2024年12月に登録されたばかりで、現時点では運営実績が確認できない新規ドメインです。
登録者情報はすべて匿名化されており、名前・企業名・所在地・連絡先といった基本的な情報が一切開示されていないため、実体のある事業者かどうかすら判断できない非常に危険な状態です。
さらに、レジストラにGname.comを利用しており、過去には仮想通貨詐欺や投資詐欺に関与した複数のドメインが同社を通じて登録されていたという報告もあります。
ネームサーバーにCloudflareが使われている点も、実際のホスティングサーバーやIPアドレスを隠すことで、被害者からの追跡を困難にする目的が疑われます。
また、ドメインの有効期間がわずか1年である点からも、一時的な詐欺目的のサイト運営である可能性が非常に高いといえるでしょう。
以上の要素を踏まえ、このサイトは詐欺の可能性が極めて高く、個人情報の入力や金銭の送金は絶対に行わないでください。
Topsunwinsの口コミ・評判では「出金できない、手数料を請求される」との声あり
Topsunwinsの口コミ情報や評判について調べたところ、以下のような声が挙がっていました。
- 出金しようとすると税金や手数料を請求される
- 偽の取引履歴で取引ができているように見せている
- SNS経由で勧誘が行われている
様々な媒体で投稿されていたTopsunwinsに関する口コミ・評判をご紹介します。
TopsunwinsのXでの口コミ
Xでは、Topsunwinsに関する有益なポストは見つかりませんでした。
TopsunwinsのYahoo!知恵袋での口コミ
Yahoo!知恵袋では、Topsunwinsに関する投稿は確認できませんでした。
Topsunwinsの掲示板などでの口コミ
Topsunwinsに関して、掲示板では以下のような口コミがありました。
Topsunwinsに関する注意喚起
詐欺被害の口コミサイトでは、Topsunwinsについて以下の書き込みがありました。
詐欺被害ジャパン
Topsunwinsのような架空の取引所に注意し、冷静な判断を持って資産を守ることが大切です。投資の際には、情報を十分に調べ、信頼性のあるプラットフォームを選びましょう。
詐欺被害ジャパン
Topsunwins取引所から出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら詐欺の取引所だと疑ってください。
詐欺被害ジャパン
Topsunwins実際の取引所と非常に似たインターフェースを持ち、リアルタイムの価格表示やチャートなど、プロフェッショナルな印象を与えるように設計されています。
偽の金融認証や、存在しない規制当局のライセンス情報をサイト上に掲示し、信頼性を装います。
投資の際には、情報を十分に調べ、信頼性のあるプラットフォームを選びましょう。
詐欺被害ジャパン
Topsunwinsは、実在する取引所のように見せかけた詐欺サイトであり、プロ仕様のインターフェースや偽の金融認証を使って信頼を装う危険な取引所です。
出金時に「税金」や「手数料」の名目で追加送金を求められる場合は、典型的な出金拒否型詐欺と判断すべきです。
リアルなチャートや価格表示に惑わされず、少しでも不審な点があれば即利用をやめ、被害を防ぐためにも専門家に相談しましょう。
Topsunwinsの勧誘手口に関する口コミ
口コミサイトの中には、勧誘の手口に関する投稿も見られました。
Topsunwins取引所を仲介した紹介者は2人で一緒に将来の資金を稼ごう！必ず儲かる！出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら危険だと思ってください。
詐欺相談なび
Topsunwins取引所は詐欺の取引所の可能性が高いと思われます！
詐欺被害ジャパン
SNSやマッチングアプリで知り合った人物から必ず儲かる・将来の2人の資金を稼ごうなど話を持ちかけられます。
Topsunwinsは、SNSやマッチングアプリで知り合った人物から「将来の資金を一緒に稼ごう」「必ず儲かる」といった甘い言葉で勧誘される典型的な詐欺取引所です。
出金時には「手数料」や「税金」の支払いを求められ、追加送金を繰り返すよう誘導されるケースが多数報告されています。
このような手口は被害拡大の入り口であり、一度でも送金してしまった場合はそれ以上関わらず、専門家にすぐ相談することが重要です。
Topsunwinsの詐欺で困った場合の対応策・相談先
Topsunwinsに入金してしまった・出金できない…
といった被害でお悩みの場合、相談先としては
- 警察
- 弁護士・法律事務所
などが思い浮かぶかもしれません。
ですが、仮想通貨詐欺の対応においては警察や弁護士に直接相談してもできることが相当限られています。
実際、警察や弁護士の対応範囲を理解しない状態で相談してしまうことでスムーズな返金請求ができず、困った状態で当社にご相談される方もいらっしゃいます。
そのため、仮想通貨詐欺やFX詐欺の調査を強みとする「専門の調査会社」にまず相談するのがおすすめです。
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警察は詐欺の証拠が不十分だと被害届を受理してくれない
「詐欺に遭った」と警察に相談しても、詐欺を立証する証拠を集めて整理できていないと、証拠不十分として被害届が受理されません。
実態が完全に詐欺であると証明する資料を作成するのは非常に難しく、一般の方がご自身で対応するハードルは相当高いと言えます。
また、警察には民事不介入の原則があるため、返金対応まで行うことができないという事情もあります。
弁護士は詐欺業者の所在が不明だと返金対応ができない
弁護士は警察と違い、返金請求の実務まで対応することが可能です。
しかし、仮想通貨詐欺においては詐欺業者の所在が不明な場合が多く、その場合は弁護士は法的処置を取ることができず返金請求ができません。
弁護士は調査を専門にしているわけではないため、被害金の追跡調査だけで数ヶ月を要する場合も少なくありません。
Topsunwinsの被害実態を証明するなら調査会社に相談を
Topsunwinsのような詐欺被害に遭った場合、被害金を回収するためには詐欺の実態を徹底調査することが重要です。
そのため、詐欺被害の調査を専門に扱う調査会社に依頼し、「被害証明書類」を作成することが有効になります。
特に、当サイトを運営するサイバーガード株式会社は、ブロックチェーンと独自ツールを活用した高度な調査技術を保有しています。
調査依頼をいただければ、Topsunwinsに関して弊社独自の専門的な調査を行い、返金の実現をサポートいたします。
無料で一次調査が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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Topsunwinsの他にも、当社では様々な詐欺事案の返金請求をサポートしています。
「騙されているかも…？」と思った方は、無料の一次調査サービスをぜひご利用ください。