Trederoというサイトの被害でお悩みではありませんか？
実は最近、Trederoで詐欺に遭ったという声が多く寄せられています。
そこで本記事では、Trederoについて詐欺の可能性を徹底検証しました。
調査の結果、以下のようにTrederoは詐欺サイトである可能性が非常に高いといえます。
- 公式サイトに必要な情報が記載されていない
- ライセンス情報が怪しいサイト
- サイトのドメイン取得時期が数年以内で比較的新しい
- 実際に「出金できない」というトラブルが発生している
もし現在Trederoに入金するかどうか迷っている場合は、入金しないことをおすすめします。
ただ、既にTrederoの被害でお困りの方も多いのではないでしょうか。
Trederoのような詐欺サイトの被害に遭ってしまった場合、返金請求によってお金を取り戻せる可能性があります。
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Trederoは詐欺である可能性が非常に高い
Trederoが詐欺かどうか、様々な項目にわたって検証を行いました。
今回の調査の結果は以下の通りです。
| Trederoは詐欺なのか？ | |
|---|---|
| 概要・基本情報 | 公式HPでは、必要な情報が記載されていない |
| 免許・ライセンス | ライセンス情報が怪しい |
| 評判や口コミ | 出金できない、050から頻繁に連絡が来る |
| ドメイン情報 | whois情報は不明瞭、ドメイン取得からの期間も短い |
以上の内容から、Trederoは詐欺の可能性が高いと考えられます。
ここからは、それぞれの項目について詳しく内容を解説していきます。
なお、既にTrederoの被害でお困りの場合は、できるだけ早く行動を起こすことが重要です。
詐欺被害は実態調査をすれば、返金の可能性が高くなります。
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Trederoは東アフリカ・モーリシャス共和国に拠点を置く取引所
Trederoの概要
Trederoの概要を表でまとめると、以下の通りです。
| Trederoの概要 | |
|---|---|
| 名称 | Tredero |
| URL | https://tredero.com |
| 運営会社 | VOneprime Ltd. |
| 会社登録国・地域 | モーリシャス共和国 |
| 所在地 | モーリシャス共和国、カトルボルヌ、トリアノン、エメラルドパーク 3 番地 |
| 代表者名 | 不明 |
| メールアドレス | 不明 |
| 電話番号 | 23052970264 |
| ライセンス | モーリシャス金融サービス委員会 (FSC) |
今回の調査では、Trederoの運営会社が運営会社がモーリシャス共和国にあり、住所が「カトルボルヌ、トリアノン、エメラルドパーク 3 番地」であることがわかりました。
ちなみに、会社住所として登録されている住所について調べてみましたが、おそらくオフィス街ではなく住宅エリアのような場所でした。
なお、Trederoの公式サイトを確認していくと、いくつかの不審な点もみられました。
会社の情報が明確に記載されていない
会社概要の中に、代表者の名前などの情報がないことが気になります。
また、「Oneprime Ltd.」という名称を検索しても、それらしい情報はなく、会社の全容が見えません。
ライセンスの情報に違和感がある
「Tredero は、モーリシャス共和国、カトルボルヌ、トリアノン、エメラルドパーク 3 番地に所在する Oneprime Ltd の商号であり、ライセンス番号 GB20025316 のもと、モーリシャス金融サービス委員会によって認可および規制されています。」との情報をもとに、モーリシャス金融サービス委員会のサイトで照合してみたところ、確かに「Oneprime Ltd」の登録は存在していました。
しかし、よく見ると「Tredero」の名前が一切記載されておらず、電話番号も異なる内容になっています。
また、「Mc Name」という欄に記載されている「 AAcapital International Limited」という企業は、モーリシャス カトル・ボルヌの企業経営コンサルタントであることがわかりました。
上記のことから「Oneprime Ltd」がライセンスを所持する企業であることは確認できましたが、この企業が「Trederoを運営している」という確証は得られませんでした。
Trederoのライセンス情報には疑わしさあり
仮想通貨やFXのサイトを選ぶ際には、運営会社がライセンスを取得しているかどうかが重要です。
Trederoのライセンスに関して調べてみたところ、以下の通り怪しい点があることが分かりました。
- Trederoは金融庁のライセンスを取得していない
- Trederoのライセンス所持状況が怪しい
- WikiFXではTrederoをノンライセンスと判断している
Trederoは金融庁のライセンスを取得していない
金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページに、Trederoの記載はありませんでした。
つまりTrederoは日本国内において金融庁のライセンスを取得していません。
ただし、金融庁の規制は非常に厳しく、金融庁のライセンスを取得していない全ての業者が悪質であるわけではありません。
そのため、海外のライセンスを保有しているかどうかなど、総合的に判断する必要があります。
Trederoのライセンス所持状況は怪しい
上記で調査したように、「Oneprime Ltd」という企業はモーリシャス金融サービス委員会 (FSC)のライセンスを取得しているとの情報がありました。FSC（Financial Services Commission, Mauritius）は、モーリシャス共和国の金融監督機関であり、証券会社、投資ファンド、ブローカー、保険会社などの非銀行金融サービス業者に対するライセンス発行・監督を担う正規の機関です。
しかしGB20025316という番号はモーリシャス共和国のFSCライセンスを装ったものと見られますが、FSCの公式なライセンス番号形式とは異なり、登録業者としても確認されていません。実在しない番号を用いた“なりすましライセンス”の可能性が高く、非常に注意が必要です。
WikiFXではTrederoをノンライセンスと判断している
FX会社の安全性やレビューに関する情報を提供するサイト「WikiFX」において、Trederoはノンライセンスと判断されている状況でした。
スコアは0.32と低く、非常にリスクのある取引所であると言えるでしょう。
Trederoのドメインに紐づく情報から怪しい点を調査
ここでは、Trederoのドメインに紐づく様々なデータを分析することで、信頼に値するサイトなのかどうかを考えてみます。
Trederoのような詐欺の疑いがあるサイトでは、使用されているドメインサービスやサーバーなどに共通点がある場合が多いです。
実際にTrederoのドメイン関連の情報（whois情報など）を調べると、以下のような内容でした。
| Trederoのドメイン情報まとめ | |
|---|---|
| ドメイン文字列 | tredero.com |
| ドメイン登録日 | 2022年6月30日 |
| レジストラ | CSC CORPORATE DOMAINS, INC. |
| 登録国 | モーリシャス |
| 登録者情報 | OnePrime Ltd |
| 参照ドメイン数（専門ツールで調査） | 不明 |
tredero.comのwhois情報（参考）
Domain Name: tredero.com
Registry Domain ID: 2707744877_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.corporatedomains.com
Registrar URL: www.cscprotectsbrands.com
Updated Date: 2024-06-26T01:37:48Z
Creation Date: 2022-06-30T14:22:15Z
Registrar Registration Expiration Date: 2025-06-30T18:22:15Z
Registrar: CSC CORPORATE DOMAINS, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 299
Registrar Abuse Contact Email: domainabuse@cscglobal.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8887802723
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Domain Manager
Registrant Organization: OnePrime Ltd
Registrant Street: King George VI Avenue
Registrant City: Floreal
Registrant State/Province: Vacoas-Phoenix
Registrant Postal Code: 74108
Registrant Country: MU
Registrant Phone: +230.52970264
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +230.52970264
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domains@tredero.co
Registry Admin ID:
Admin Name: Domain Manager
Admin Organization: OnePrime Ltd
Admin Street: King George VI Avenue
Admin City: Floreal
Admin State/Province: Vacoas-Phoenix
Admin Postal Code: 74108
Admin Country: MU
Admin Phone: +230.52970264
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +230.52970264
Admin Fax Ext:
Admin Email: domains@tredero.co
Registry Tech ID:
Tech Name: Domain Manager
Tech Organization: OnePrime Ltd
Tech Street: King George VI Avenue
Tech City: Floreal
Tech State/Province: Vacoas-Phoenix
Tech Postal Code: 74108
Tech Country: MU
Tech Phone: +230.52970264
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +230.52970264
Tech Fax Ext:
Tech Email: domains@tredero.co
Name Server: molly.ns.cloudflare.com
Name Server: leonard.ns.cloudflare.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2024-06-26T01:37:48Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Corporation Service Company(c) (CSC) The Trusted Partner of More than 50% of the 100 Best Global Brands.
Contact us to learn more about our enterprise solutions for Global Domain Name Registration and Management, Trademark Research and Watching, Brand, Logo and Auction Monitoring, as well SSL Certificate Services and DNS Hosting.
NOTICE: You are not authorized to access or query our WHOIS database through the use of high-volume, automated, electronic processes or for the purpose or purposes of using the data in any manner that violates these terms of use. The Data in the CSC WHOIS database is provided by CSC for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. CSC does not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS query, you agree to abide by the following terms of use: you agree that you may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via direct mail, e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to CSC (or its computer systems). CSC reserves the right to terminate your access to the WHOIS database in its sole discretion for any violations by you of these terms of use. CSC reserves the right to modify these terms at any time.
Register your domain name at http://www.cscglobal.com
これらの情報から分かることは以下の通りです。
- Trederoは2022年6月30日に登録され、運用開始から数年の新しいドメイン
- whois情報では、登録者以外の情報が不明瞭
- 登録国であるモーリシャスはオフショア金融センターとして知られ、法規制が緩い地域である
このドメインのwhois情報を見ると、典型的なオフショア詐欺サイトの特徴が見られます。
まず、ドメインの登録が2022年6月と比較的新しく、詐欺サイトの特徴である一時的な運営の可能性があります。
さらに、登録国であるモーリシャスは金融規制が緩く、多くの詐欺業者が法人登記を行っています。
また、登録者として記載されている「OnePrime Ltd」についても、実体のある企業かどうかを慎重に確認する必要があります。
結論として、このサイトの危険性は非常に低く、投資や取引を行うことはリスクが高いです。
詐欺の可能性が極めて高いため、十分な注意が必要です。
Trederoの口コミ・評判では「050〜から電話が来る架空の取引所」との声あり
Trederoの口コミ情報や評判について調べたところ、以下のような声が挙がっていました。
- 出金しようとしたら税金を払う必要があると言われた
- 050から始まる複数の番号で電話をかけてくる
- SNSやマッチングアプリをきっかけに被害に遭った
様々な媒体で投稿されていたTrederoに関する口コミ・評判をご紹介します。
TrederoのXでの口コミ
Xでは、Trederoに関する有益なポストは見つかりませんでした。
TrederoのYahoo!知恵袋での口コミ
Yahoo!知恵袋では、Trederoに関する以下の投稿がありました。
海外のユニドラで薬を買ったら頻繁にtrederoという海外の投資会社から電話がかかってくるのですが250ドル振り込んでも大丈夫ですか？
Yahoo!知恵袋
正規の投資会社が、無作為に電話をかけて勧誘することはありません。薬の購入など無関係なサービスを利用した際に、連絡先情報が第三者に流出・転売されることがあります。そこから詐欺的な投資業者が電話をかけてきて、「わずかな金額から始められる」などと勧誘してきます。こうした場合、Trederoからの電話には一切応じず、着信拒否・ブロックをしてください。
また、万が一個人情報を渡してしまった場合は、今後の詐欺被害に備えて注意が必要です。すでに振り込んでしまった場合は、すぐに警察や消費者庁、国民生活センターへ相談してください。
Trederoの掲示板などでの口コミ
Trederoに関して、掲示板では以下のような口コミがありました。
出金不能になる
tredero.comとの取引は危険です！出金不能になります！
詐欺被害ジャパン
このように「出金できない」という報告がある時点で、すでに詐欺サイトの典型的な特徴が現れています。正規の金融機関であれば、出金トラブルは即時に解決されるべきものであり、警戒が必要です。
複数の電話番号から電話がかかってくる
詐欺被害ジャパン
複数の050番号を使い分けているケースは、詐欺グループが身元の特定を避けるためによく行う手口です。こうした番号からの勧誘や連絡には一切応じないよう注意してください。
出金する際に手数料を求められる
トレデロ tredero取引所から出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら詐欺の取引所だと疑ってください。
詐欺被害ジャパン
「出金するには先に手数料や税金を払え」と要求してくるのは、典型的な詐欺の手口です。正規の取引所では、出金時に資金から自動的に手数料が差し引かれるのが通常で、事前に追加送金を求めることはありません。
マネーロンダリングを理由にさらなる入金を求められる
tredero取引所から出金の手続きをしようとすると先に税金（手数料）が必要だとかハッキング・マネーロンダリングの疑いが持たれているなど更にお金を送金を送るように指示をされますが全て嘘の話ですのでご注意してください！
詐欺被害ジャパン
このような「出金のために追加送金を求める」手口は、典型的な後払い型詐欺です。税金やハッキングといったもっともらしい理由を挙げてさらに資金をだまし取ろうとするもので、金融庁にも多数の被害相談が寄せられている詐欺の常套手段です。出金条件として送金を要求する時点で、まず正規の金融機関ではありません。
合法的な運用がされていない可能性が高い
trederoは、ユーザーに対して仮想通貨の売買や投資をサポートするための取引所であるかのように見せかけています。しかし、実際にはその運営体制やサービス内容が不透明であり、多くの仮想通貨取引所と異なり、規制当局に登録されていないことが大きな問題です。これにより、合法的な運営が行われていない可能性が高いとされています。
詐欺相談なび
Trederoのように「仮想通貨取引所」を装っていながら金融庁などの認可・登録が一切ない業者は、投資詐欺である可能性が非常に高いです。透明性のない運営体制に加え、利用者保護の枠組みも存在しないため、万が一トラブルが起きても救済はほぼ不可能です。規制を受けていない時点で、信頼に値する取引所とは言えません。
Tredero（tredero.com）は典型的な出金拒否型の詐欺取引所であり、投資詐欺的な可能性が高いです。
金融庁や海外の規制機関（FCA・SEC・ASICなど）に登録されていない取引所は、かなりな運営をしている可能性が非常に高いです。「甘い儲け話には裏がある」ことを忘れずに、詐欺の手口を知って冷静に判断しましょう！
もし被害に遭ってしまったら、早めに専門家に相談することが大切です。
Trederoの詐欺で困った場合の対応策・相談先
Trederoに入金してしまった・出金できない…
といった被害でお悩みの場合、相談先としては
- 警察
- 弁護士・法律事務所
などが思い浮かぶかもしれません。
ですが、仮想通貨詐欺の対応においては警察や弁護士に直接相談してもできることが相当限られています。
実際、警察や弁護士の対応範囲を理解しない状態で相談してしまうことでスムーズな返金請求ができず、困った状態で当社にご相談される方もいらっしゃいます。
そのため、仮想通貨詐欺やFX詐欺の調査を強みとする「専門の調査会社」にまず相談するのがおすすめです。
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警察は詐欺の証拠が不十分だと被害届を受理してくれない
「詐欺に遭った」と警察に相談しても、詐欺を立証する証拠を集めて整理できていないと、証拠不十分として被害届が受理されません。
実態が完全に詐欺であると証明する資料を作成するのは非常に難しく、一般の方がご自身で対応するハードルは相当高いと言えます。
また、警察には民事不介入の原則があるため、返金対応まで行うことができないという事情もあります。
弁護士は詐欺業者の所在が不明だと返金対応ができない
弁護士は警察と違い、返金請求の実務まで対応することが可能です。
しかし、仮想通貨詐欺においては詐欺業者の所在が不明な場合が多く、その場合は弁護士は法的処置を取ることができず返金請求ができません。
弁護士は調査を専門にしているわけではないため、被害金の追跡調査だけで数ヶ月を要する場合も少なくありません。
Trederoの被害実態を証明するなら調査会社に相談を
Trederoのような詐欺被害に遭った場合、被害金を回収するためには詐欺の実態を徹底調査することが重要です。
そのため、詐欺被害の調査を専門に扱う調査会社に依頼し、「被害証明書類」を作成することが有効になります。
特に、当サイトを運営するサイバーガード株式会社は、ブロックチェーンと独自ツールを活用した高度な調査技術を保有しています。
調査依頼をいただければ、Trederoに関して弊社独自の専門的な調査を行い、返金の実現をサポートいたします。
無料で一次調査が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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Trederoの他にも、当社では様々な詐欺事案の返金請求をサポートしています。
「騙されているかも…？」と思った方は、無料の一次調査サービスをぜひご利用ください。